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王彦彬

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇洗钱
  • 2篇反洗钱
  • 1篇地产
  • 1篇问卷
  • 1篇问卷调查
  • 1篇洗钱风险
  • 1篇洗钱行为
  • 1篇旅游
  • 1篇旅游业
  • 1篇监管协调机制
  • 1篇房地
  • 1篇房地产
  • 1篇房地产业
  • 1篇处罚

机构

  • 3篇中国人民银行

作者

  • 3篇王彦彬
  • 2篇谢露
  • 1篇黎宇
  • 1篇周海燕
  • 1篇赵艳
  • 1篇刘彦
  • 1篇韦小颖
  • 1篇李叶乔
  • 1篇赖远明

传媒

  • 3篇区域金融研究

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2017
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
旅游业洗钱行为分析及防范对策探究——以广西为例
2017年
近年，随着反洗钱工作的不断推进，金融机构已经建立起了较完善的反洗钱内控制度，并积累了丰富的经验。而一些特定非金融机构反洗钱工作才刚起步，有的甚至还从未开展过反洗钱工作，逐渐成为了洗钱犯罪分子洗钱的新渠道。旅游业反洗钱工作在我国基本被忽略，但是近年曝出一系列旅游业洗钱案件，使得旅游业洗钱犯罪越来越引起我们的关注。广西地处沿海沿边，旅游资源丰富，旅游业发展迅速，潜在洗钱风险较大。本课题立足国家实施“一带一路”战略时代背景，阐述了广西旅游业发展现状，通过对旅游业中常见的洗钱行为进行分析，借鉴发达国家的反洗钱经验，提出针对旅游业洗钱行为的防范对策建议，帮助广西旅游业有效规避洗钱犯罪，为广西旅游业健康发展保驾护航。
黎宇周海燕谢露王彦彬
关键词：旅游业反洗钱
近年来美欧国家主要反洗钱处罚和调查案例及对我国的启示
2017年
我国《反洗钱法》颁布实施至今已10年，推动了我国反洗钱工作法制化进程，极大地提升了金融业反洗钱工作整体水平。然而，目前我国金融机构反洗钱工作整体水平离国际先进水平仍有较大差距，尤其是近年来美欧等发达国家高度重视反洗钱与反恐怖融资工作，对违规金融机构的处罚措施日益严厉，既给国际性金融机构敲响了警钟，也给中资金融机构国际化发展带来了监管压力。本文对2013年~2016年5月期间美欧等国主要反洗钱处罚和调查案例进行了整理和剖析，对我国进一步深入开展反洗钱工作具有借鉴意义。
赖远明李叶乔王彦彬
关键词：反洗钱处罚
房地产业洗钱风险分析与防范对策探究——基于广西房地产业的问卷调查被引量：1
2019年
随着金融领域反洗钱监管日趋完善和严格,洗钱犯罪形式更加隐蔽,洗钱风险已向特定非金融行业蔓延。近年来,房地产业急速发展扩张,各类资金大量涌入该行业,洗钱分子较容易通过资金量大、透明度相对较低的房地产资金进行洗钱活动。本文在对广西86家房地产义务机构进行问卷调查的基础上,运用世界银行风险评估理论方法分析房地产业洗钱固有风险、控制措施的薄弱环节以及常见洗钱手法,借鉴国际发达国家先进反洗钱工作经验,提出防范房地产业洗钱风险的对策建议,为房地产业健康发展保驾护航。
赵艳谢露王彦彬韦小颖刘彦班泽晋
关键词：房地产业监管协调机制
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