- 旅游业洗钱行为分析及防范对策探究——以广西为例
- 2017年
- 近年，随着反洗钱工作的不断推进，金融机构已经建立起了较完善的反洗钱内控制度，并积累了丰富的经验。而一些特定非金融机构反洗钱工作才刚起步，有的甚至还从未开展过反洗钱工作，逐渐成为了洗钱犯罪分子洗钱的新渠道。旅游业反洗钱工作在我国基本被忽略，但是近年曝出一系列旅游业洗钱案件，使得旅游业洗钱犯罪越来越引起我们的关注。广西地处沿海沿边，旅游资源丰富，旅游业发展迅速，潜在洗钱风险较大。本课题立足国家实施“一带一路”战略时代背景，阐述了广西旅游业发展现状，通过对旅游业中常见的洗钱行为进行分析，借鉴发达国家的反洗钱经验，提出针对旅游业洗钱行为的防范对策建议，帮助广西旅游业有效规避洗钱犯罪，为广西旅游业健康发展保驾护航。
- 黎宇周海燕谢露王彦彬
- 关键词：旅游业反洗钱
- 英国数字货币反洗钱监管的主要做法及启示
- 2017年
- 由于数字货币具有的匿名性和不受地域限制的特点，极易被用于洗钱和恐怖融资活动，世界各国相继出台了监管政策对其进行跟踪或监控，其中，英国通过风险评估、监督指引、教育警示等措施，构建了一套针对数字货币的反洗钱监管体系，其做法和经验值得借鉴。
- 谢露韦小颖李叶乔
- 关键词：数字货币反洗钱监管
- 借房产税改革促房地产业反洗钱被引量：1
- 2011年
- 《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)第三十五条从法律层面上明确特定非金融机构必须履行反洗钱义务,但对特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,未予明确规定。房地产业无论从其交易方式、交易规模或是对国民经济影响力来看,都应成为反洗钱工作向特定非金融行业拓展的主要目标之一。在以风险为本监管原则的指引下,本文依托房地产业的时代背景和国家宏观调控的政策背景,结合当前反洗钱工作现状,借助房产税改革之机,提出构建房地产业反洗钱工作机制的可行性举措。
- 袁朝霞周海燕谢露
- 关键词：房地产业房产税改革反洗钱
- 反洗钱视角下我国金融机构法人公司治理相关研究被引量：1
- 2014年
- 近年来,金融行动特别工作组(FATF)倡导的"风险为本的反洗钱工作方法"已逐渐被大多数国家接受,如何引导金融机构"从合规为本"向"以风险为导向"反洗钱工作机制转变是当前我国反洗钱监管部门亟待解决首要问题。作者在充分借鉴公司治理基础理论前提下,对我国金融机构搭建有效的反洗钱风险控制体系进行了探索性研究,提出了指导性较强的工作建议。
- 谢露
- 关键词：反洗钱公司治理风险管理
- 博弈论视角下反洗钱助力打击非法贩卖野生动物犯罪探究被引量：2
- 2020年
- 近年来,全球范围内非法贩卖野生动物屡禁不止,破坏人与自然的和谐关系。为推进对非法贩卖野生动物犯罪的精准打击,本文立足于反洗钱视角,从非法贩卖野生动物的现状及特征出发,全面梳理当前打击非法贩卖野生动物的重难点,以案例归纳总结与博弈分析相结合的方法阐释如何精准施策,借鉴国外先进做法,最后从限制资金链、加大打击非法资金转移力度等方面提出可行性政策建议。
- 谢露韦小颖李绰卿常瑞王鑫
- 关键词：博弈论反洗钱野生动物资金链
- 中越两国反洗钱合作战略研究——以中国反洗钱法与越南反洗钱法草案为视角被引量：1
- 2013年
- 本文系统阐述了推进中越两国反洗钱合作的必要性,通过解读越南反洗钱法草案,并在对比研究中越两国反洗钱法律制度基础上,有步骤地提出拓展两国反洗钱各项领域合作的路径与方法,进而逐步深化与东盟各国反洗钱国际合作,为整个中国—东盟区域发展与稳定保驾护航。
- 李彬黎宇周海燕谢露
- 关键词：反洗钱
- 边境地区人民币结算业务反洗钱工作探究——以广西凭祥为视角被引量：1
- 2012年
- 近年来,中国与越南边境贸易不断发展,两国边贸结算业务量随之增大,本文以边境城市凭祥为研究视角,结合当前中越边境地区人民币境内划转结算业务现状及特点,对其中存在的洗钱风险进行了深入分析,并提出加强边境地区反洗钱工作的政策建议。
- 柯佩凤谢露黄玉敏
- 关键词：中越边境反洗钱
- 社会组织洗钱风险及国际监管经验启示被引量：1
- 2019年
- 2017年,我国对履行反洗钱义务的非营利组织作出了界定。本文在研究社会组织洗钱风险的基础上,借鉴美国、英国、澳大利亚等国在该领域的监管实践与经验,为完善我国社会组织反洗钱监管提出三点启示。
- 郭勇赵艳谢露王效瑜
- 关键词：社会组织洗钱风险反洗钱
- 房地产业洗钱风险分析与防范对策探究——基于广西房地产业的问卷调查被引量：1
- 2019年
- 随着金融领域反洗钱监管日趋完善和严格,洗钱犯罪形式更加隐蔽,洗钱风险已向特定非金融行业蔓延。近年来,房地产业急速发展扩张,各类资金大量涌入该行业,洗钱分子较容易通过资金量大、透明度相对较低的房地产资金进行洗钱活动。本文在对广西86家房地产义务机构进行问卷调查的基础上,运用世界银行风险评估理论方法分析房地产业洗钱固有风险、控制措施的薄弱环节以及常见洗钱手法,借鉴国际发达国家先进反洗钱工作经验,提出防范房地产业洗钱风险的对策建议,为房地产业健康发展保驾护航。
- 赵艳谢露王彦彬韦小颖刘彦班泽晋
- 关键词：房地产业监管协调机制
- 中越边境地区涉毒洗钱犯罪研究被引量：6
- 2012年
- 本文以广西边境地区毒品犯罪严峻形势为背景,系统总结了当前涉毒洗钱犯罪的主要手法,并对打击涉毒洗钱犯罪面临的困难进行了深入分析,在借鉴域外经验基础上提出一些具体、可行的防治对策和建议。
- 李彬袁朝霞周海燕谢露
- 关键词：中越边境毒品犯罪洗钱
