韦小颖
- 作品数：9 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 人工智能在金融机构中的应用探讨
- 2019年
- 得益于机器学习算法的日趋成熟,基础数据资源的加速增长,我国人工智能的研究和产业应用得到了飞速发展。金融领域凭其先天的数据优势,成为人工智能应用主要领域。本文将探讨如何在金融领域合规工作中应用人工智能。
- 韦小颖
- 关键词：人工智能金融机构
- 英国数字货币反洗钱监管的主要做法及启示
- 2017年
- 由于数字货币具有的匿名性和不受地域限制的特点，极易被用于洗钱和恐怖融资活动，世界各国相继出台了监管政策对其进行跟踪或监控，其中，英国通过风险评估、监督指引、教育警示等措施，构建了一套针对数字货币的反洗钱监管体系，其做法和经验值得借鉴。
- 谢露韦小颖李叶乔
- 关键词：数字货币反洗钱监管
- 区块链在商业银行反洗钱工作中的应用探讨被引量：1
- 2017年
- 与传统数据传输模式不同，区块链数据具有分布式存储和点对点传输特点，满足了信息存储、验证、转移等需求。商业银行是海量数据的生产者，在区块链应用方面具备天然优势，而作为反洗钱义务的承担者，通过研究应用区块链技术，甄别出高风险客户及可疑资金交易，并借助技术力量加强对客户交易的监控和分析，有效防范和控制毒品、贪污、恐怖融资等犯罪活动获得资金的合法化，对提升反洗钱工作有效性有积极意义。
- 唐绍为王小敏韦小颖
- 关键词：区块链反洗钱
- 十年磨一剑今朝梅花香
- 2017年
- 十年弹指一挥间，中国反洗钱法走过了辉煌的十载春秋。立今之朝头，忆当年《反洗钱法》从改革开放的浪潮中走来，从对欧美发达国家法系的取之精华、弃之糟粕中走来，从中国金融行业深厚的信誉积淀中走来，从立法者呕心沥血、冥思苦索中走来，心灵受到强烈震撼，深深的敬意油然而生！《反洗钱法》是超级引擎动力，驱动全面发展并以喜人成绩诠释反洗钱的辉煌。
- 韦小颖
- 关键词：《反洗钱法》梅花金融行业立法者
- 法人监管框架下村镇银行反洗钱监管模式及路径选择被引量：1
- 2015年
- 随着"法人监管"反洗钱工作思路的深入实施,村镇银行逐渐成为基层央行反洗钱监管的主要阵地,但受制度规定不完善、监管资源不足等因素制约,基层央行法人监管工作面临诸多困难。本文立足于村镇银行法人监管现状及存在问题,借鉴美国社区银行反洗钱工作经验,对村镇银行反洗钱监管思路和路径进行探讨,以期为完善反洗钱法人监管框架提供参考。
- 沈庆鸣王小敏韦小颖
- 关键词：村镇银行反洗钱
- 金融领域穿透式监管探析
- 2018年
- 穿透性监管是指将资金来源、中间流转以及最终去向穿透连接起来,完整重现资金交易链条,资金脉络清晰、交易主体身份清楚,反洗钱穿透性监管能有效防范资金交易被用于洗钱或恐怖融资风险,对维护经济金融安全健康具有重大意义。
- 韦小颖
- 关键词：金融领域经济法
- 代理行业务洗钱风险及其防范
- 2020年
- 在经济一体化和金融全球化背景下,代理行业务作为支付系统的重要组成部分,在满足跨境资金流动需要的同时也容易被不法分子用于隐匿、转移非法资金,存在较高的洗钱风险。本文从客户身份识别、资金监控、合规意识等对代理行业务潜在的洗钱风险进行深入分析,在风险为本理念下提出相应的对策和建议。
- 韦小颖
- 关键词：洗钱
- 借鉴境外经验加强对拍卖业的反洗钱监管被引量：1
- 2014年
- 近年来,随着我国改革开放的深入发展,拍卖业以其独特的服务功能逐渐被人们熟知和认同。但因缺乏有效监管机制,拍卖行业极易成为行贿、洗钱、贪污等非法活动的温床,进而影响社会金融稳定。本文在借鉴国际先进经验基础上,针对拍卖业潜在洗钱风险隐患,提出完善拍卖业反洗钱监管的有关政策建议。
- 韦小颖刘捷
- 关键词：拍卖业反洗钱
- 房地产业洗钱风险分析与防范对策探究——基于广西房地产业的问卷调查被引量：1
- 2019年
- 随着金融领域反洗钱监管日趋完善和严格,洗钱犯罪形式更加隐蔽,洗钱风险已向特定非金融行业蔓延。近年来,房地产业急速发展扩张,各类资金大量涌入该行业,洗钱分子较容易通过资金量大、透明度相对较低的房地产资金进行洗钱活动。本文在对广西86家房地产义务机构进行问卷调查的基础上,运用世界银行风险评估理论方法分析房地产业洗钱固有风险、控制措施的薄弱环节以及常见洗钱手法,借鉴国际发达国家先进反洗钱工作经验,提出防范房地产业洗钱风险的对策建议,为房地产业健康发展保驾护航。
- 赵艳谢露王彦彬韦小颖刘彦班泽晋
- 关键词：房地产业监管协调机制
