李叶乔
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- 英国数字货币反洗钱监管的主要做法及启示
- 2017年
- 由于数字货币具有的匿名性和不受地域限制的特点，极易被用于洗钱和恐怖融资活动，世界各国相继出台了监管政策对其进行跟踪或监控，其中，英国通过风险评估、监督指引、教育警示等措施，构建了一套针对数字货币的反洗钱监管体系，其做法和经验值得借鉴。
- 谢露韦小颖李叶乔
- 关键词：数字货币反洗钱监管
- 近年来美欧国家主要反洗钱处罚和调查案例及对我国的启示
- 2017年
- 我国《反洗钱法》颁布实施至今已10年，推动了我国反洗钱工作法制化进程，极大地提升了金融业反洗钱工作整体水平。然而，目前我国金融机构反洗钱工作整体水平离国际先进水平仍有较大差距，尤其是近年来美欧等发达国家高度重视反洗钱与反恐怖融资工作，对违规金融机构的处罚措施日益严厉，既给国际性金融机构敲响了警钟，也给中资金融机构国际化发展带来了监管压力。本文对2013年~2016年5月期间美欧等国主要反洗钱处罚和调查案例进行了整理和剖析，对我国进一步深入开展反洗钱工作具有借鉴意义。
- 赖远明李叶乔王彦彬
- 关键词：反洗钱处罚
- 央行资产负债表与我国货币政策执行能力——以1985-2010年我国央行资产负债表为例
- 2012年
- 央行资产负债表综合体现了一定时点中央银行各项职能所引致的资金来源分布状况和资金使用配置状况,既是货币政策实施的结果,也是进一步实施货币政策的前提。因此,研究央行资产负债表结构变化和各项目规模变化趋势,分析目前央行资产负债表所存在的问题,有助于改善央行资产负债盖结构,提高央行财务实力,提高宏观调控能力。本文选取1985-2010年这一时期的央行资产负债表作为研究对象,旨在积极探索保持人民银行资产负债表持续健康的新思路。
- 陆艳红李叶乔
- 关键词：资产负债货币政策
- 资产负债表视角下互联网金融对商业银行的影响研究
- 2015年
- 本文主要从我国互联网金融的现状出发,分析我国互联网金融的模式,在此基础上,深入研究互联网金融对商业银行资产负债管理的影响,从而对我国商业银行今后的发展提出建议。
- 赵艳陆艳红柯爱娜李叶乔
- 关键词：互联网金融商业银行资产负债管理
