康洋
- 作品数：4 被引量：5H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 我国预付卡反洗钱监管模式研究
- 2012年
- 预付卡能够减少现金使用、为公众支付结算提供方便,但由于持卡消费的匿名性、便利性特征,也给违法犯罪分子提供了可乘之机。随着预付卡市场的快速发展,利用预付卡非实名、流通领域广、现金替代性强等特性,将其作为转移资金替代工具的现象有所抬头。本文就如何加强预付卡反洗钱监管进行了探讨,并提出相关政策建议。
- 康洋章承涛李艳华
- 关键词：预付卡反洗钱
- 我国网上银行安全与风险防范被引量：4
- 2009年
- 我国网上银行个人客户2008年达到14814.63万户,比2007年增长52.81%.2008年电子银行交易金额为301.80万亿元.包括年费收入、手续费收入在内的业务收入达到22.91亿元.与此同时,金融行业计算机网络犯罪案件发案比例占整个计算机犯罪比例的61%.我国网络犯罪发案统计:1986年9起,2000年2700起,2008年4500起.由此可见,网上交易信息安全问题已经成为目前网上银行最大的安全隐患.……
- 康洋
- 关键词：网上银行储户
- 网上银行业务客户身份识别与流程控制
- 2010年
- 网上银行及其发展(一)网上银行的概念网上银行又称为网络银行、在线银行,是指银行利用Internet技术,通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券和投资理财等传统服务项目。
- 李艳华康洋
- 关键词：网上银行业务客户洗钱犯罪银行系统交易金额网络银行
- FATF《法律专业人员风险为本方法指引》综述及对我国律师业反洗钱监管的启示被引量：1
- 2020年
- 为协助各国主管当局、金融机构及特定非金融行业,特别是法律专业人员识别、评估、管理与法律服务相关的洗钱和恐怖融资风险,全球反洗钱国际标准制订者——金融行动特别工作组,在广泛征求各方意见的基础上,发布了《法律专业人员风险为本方法指引》,在全球范围内提出了适用于法律专业人员特定活动和业务的洗钱风险缓释策略。本文在对《指引》出台背景及其历史沿革全面梳理的基础上,对主要内容进行了摘译和概述,并结合发达国家监管经验,提出了我国律师行业反洗钱监管相应的改进建议。
- 陈恒有康洋王璐
- 关键词：FATF法律专业人员反洗钱监管
