陈恒有
- 作品数：21 被引量：20H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 多视角下欠发达地区农村金融的困境与路径选择被引量：1
- 2012年
- 一、问题的提出
金融由于其特有的资源配置和风险分散职能,是经济发展的重要支撑与保障,农村由于其特有的产业结构自我复制和治理结构非制度化,是经济发展的软肋与瓶颈,为此以农村金融组织资金运作来解决农村经济主体发展需求的农村金融便应运而生。回顾我国农村金融发展历程,存量金融改革循序渐进,不断引向深入。
- 李艳华陈恒有
- 关键词：农村金融欠发达地区经济发展产业结构自我复制
- 公路类地方政府融资平台风险浅析——基于对甘肃省公路建设贷款的调查
- 2012年
- 作为国家发展战略和公共基础设施的重要组成,公路项目建设近年来发展迅速,呈现出蓬勃发展的态势,但由于公路项目建设投资金额大、建设周期长、内源融资能力有限、外源融资依赖程度高等特点,公路项目建设平台在发展中潜存一定风险,本文的立意在于以甘肃省公路建设贷款为契入点,研究分析公路类地方政府融资平台的潜在风险,并得出相应的对策建议与现实选择。
- 陈恒有
- 关键词：地方政府融资平台公路建设贷款
- 金融机构跨境业务拓展与洗钱风险防控
- 2016年
- 随着全球经济一体化趋势的加快,国际结算等跨境金融服务的需求迅猛增长。同时,遵守各项反洗钱国际标准和单边准则的政策要求同步也在逐渐升级,如何有效平衡跨境业务拓展与洗钱风险防控二者的关系已成为国内金融机构海外布局无法回避和首要解决的现实问题。
- 李艳华陈恒有
- FATF《会计师行业风险为本方法指引》内容综述及对我国的启示被引量：1
- 2020年
- 文章介绍了《会计师行业风险为本方法指引》的背景,总结了《指引》的主要内容,从会计师行业从业和法律制度监管的现状指出了会计师行业反洗钱监管的主要问题是行业主管部门反洗钱职能不强、会计师行业信息壁垒加剧洗钱风险、会计师事务所反洗钱履职配合度不高、会计师从业人员反洗钱业务素养较低。提出了建立会计师行业反洗钱制度体系、坚持风险为本原则、强化部门间沟通协调等政策建议。
- 陈恒有贾炜舟
- 关键词：会计师反洗钱
- 证券业洗钱方式及可疑交易监测被引量：1
- 2012年
- 证券业作为金融业中是最具开拓和创新的行业,由于流动性强和交易复杂,往往容易受到洗钱者的关注,成为打击洗钱犯罪的重点领域。证券业客户交易结算资金三方存管制度实施后,证券业金融机构交易结算方式和业务资金流程以及洗钱方式均发生了实质性变化,重新梳理证券业洗钱方式,探讨证券业可疑交易现行标准,对于厘清证券业合理怀疑与重点监测的可疑交易,指导证券业金融机构根据行业特点和机构实际自主建立可疑交易监测指标,
- 李艳华陈恒有
- 关键词：可疑交易洗钱方式证券业客户交易结算资金交易结算方式金融机构
- 打击非法网络炒汇刻不容缓
- 2019年
- 近年来网络炒汇平台案件频频爆发,从IGOFX平台中国区总代理卷款“跑路”,到云南万世吉被举报侦办,再到PTFX事件持续发酵,被媒体热炒得沸沸扬扬。网络炒汇平台洗钱行为特征。
- 王端行陈恒有
- 关键词：炒汇网络总代理洗钱
- 金融宏观调控政策效应及启示——地方中小法人金融机构视角
- 2008年
- 金融宏观调控政策会对金融主体的经营和行为产生实质的影响,特别是对区域差异表现明显、综合抗风险能力相对较弱的地方中小法人金融机构影响较大。文章以货币政策为切入点,研究在从紧货币政策取向下的地方中小法人金融机构经营问题,并得出相关结论与启示。
- 张志暹陈恒有
- 关键词：从紧货币政策中小金融机构
- 金融监管协调制度研究:现实障碍与最优路径被引量：1
- 2013年
- 金融业的经济核心作用近年来日益被社会广泛认知,其安全同社会公众利益息息相关,如何通过金融业监管协调防化金融风险已成为国际金融危机后国际社会的共识和我国金融业健康发展的重大课题。本文从我国金融业行政管理主体入手,立足我国金融业监管协调的现实障碍,建设性地提出我国金融业监管协调的具体改革路径与重塑的理想框架。
- 陈恒有
- 关键词：金融监管协调
- 国际反洗钱新趋势及对我国反洗钱监管的启示被引量：1
- 2013年
- 金融行动特别工作组（FATF）作为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性和影响力的国际组织，
- 李艳华关婷婷陈恒有
- 关键词：反洗钱监管金融行动特别工作组反恐怖融资
- 房地产中介行业洗钱风险与防控机制探析——以定西市为例被引量：1
- 2021年
- 本文基于对定西市房地产中介机构业务经营、行业监管、资金交易、自律管理等方面的实地调查,指出定西市房地产中介存在行业准入、行业管理、经纪业务和资金交易等风险及体制机制不完善的问题,提出可通过完善反洗钱政策制度顶层设计、提高准入门槛、强化监督管理、做好自律管理、加强队伍建设等方式加强对房地产中介行业洗钱风险的防控。
- 陈恒有张彦军张赐霞
- 关键词：房地产中介洗钱风险风险防控
