关婷婷
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 反洗钱国际发展趋势及对我国的相关启示——基于FATF视角被引量：2
- 2013年
- 金融行动特别工作组(FATF)作为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性和影响力的国际组织,对我国未来反洗钱工作的开展具有重要的指导性和约束力。我国自2007年加入FATF以来,积极加强与FATF及FATF类型区域性反洗钱组织的国际合作,2012年成为国际社会第一个达到FATF建议基本要求的发展中国家。本文对国际反洗钱的最新趋势进行了分析和梳理,提出了做好我国反洗钱监管工作的政策建议。
- 关婷婷
- 关键词：FATF反洗钱金融监管
- 国际反洗钱新趋势及对我国反洗钱监管的启示被引量：1
- 2013年
- 金融行动特别工作组（FATF）作为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性和影响力的国际组织，
- 李艳华关婷婷陈恒有
- 关键词：反洗钱监管金融行动特别工作组反恐怖融资
- 特定非金融领域反洗钱制度框架和管理思路研究被引量：3
- 2014年
- 近年来,随着我国金融领域反洗钱监管制度的逐步完善,洗钱及相关犯罪活动向非金融行业转移的趋势日益明显。据调查,目前非金融领域面临的风险呈快速上升态势,房地产、拍卖、典当、律师、会计师等非金融行业均有洗钱案例发生。国际上,金融行动特别工作组(FATF)在2012年先后发布了《反洗钱和反恐怖融资新40项建议》和《新40项建议评估方法》,将特定非金融机构反洗钱工作列为评估一国反洗钱和反恐怖融资工作体系的重要内容。为了适应国内外形势需要,亟待全面启动特定非金融领域的反洗钱工作,结合国际标准与国内实际确立和制定我国特定非金融领域的反洗钱制度框架。
- 关婷婷
- 关键词：反洗钱
- 欧美国家反洗钱监管机制对我国的启示被引量：3
- 2011年
- 本文立足于当前我国反洗钱工作实际和洗钱犯罪在中国的特点,介绍、归纳了三类欧美国家反洗钱监管模式的典型,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,从五个方面比较了欧美国家与我国在反洗钱监管方面存在的差异性及先进性,由此得出对我国反洗钱监管机制的启示,并对提高我国反洗钱监管有效性提出相应的对策和建议。
- 关婷婷
- 关键词：反洗钱监管
