武江
- 作品数：6 被引量：8H指数：2
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- 德意志银行镜像交易处罚事件分析及启示
- 2017年
- 近期,德国最大的商业银行——德意志银行,因其纽约、莫斯科、伦敦三家分行未能发现受制裁的俄罗斯客户利用镜像交易（Mirror Trading）手法将100亿美元转移出俄罗斯,涉嫌跨境洗钱等违法犯罪行为,分别被美国纽约州金融服务局（DFS）和英国金融市场行为监管局（FCA）处以4.25亿美元和1.63亿英镑的罚款,震惊国际金融界。
- 武江许井荣
- 关键词：违法犯罪行为反洗钱工作洗钱风险证券所金融网络
- 整治汇兑型地下钱庄的制约因素及对策建议——以公安部督办的“910”特大汇兑型地下钱庄案件为例被引量：1
- 2017年
- 本文结合基层央行反洗钱工作实践,基于对公安部经侦局督办破获的"910"汇兑型地下钱庄案情分析,对汇兑型地下钱庄案件中隐含的洗钱手法进行了梳理,分析了整治汇兑型地下钱庄的制约因素,提出了相关建议。
- 武江许井荣
- 关键词：整治
- 移动支付业务隐含洗钱风险被引量：1
- 2012年
- 移动支付是允许用户使用手机对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。人民银行连云港市中心支行在调研中发现,移动支付服务存在广泛性,具有交易隐蔽、匿名、无痕等特点,在客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料保存等方面尚存在缺陷,
- 武江曲文波徐静
- 关键词：移动支付业务洗钱风险客户身份识别隐含可疑交易中心支行
- 德意志银行“镜像交易”洗钱被罚事件分析及启示被引量：2
- 2017年
- 本文基于德意志银行因从事"镜像交易"涉嫌跨境洗钱,被美英监管部门分别处以4.25亿美元和1.63亿英镑罚款事件,梳理剖析德意志银行反洗钱工作漏洞,并提出相关建议。
- 武江许井荣
- 关键词：德意志银行合规风险
- 对当前中资银行反洗钱工作有效性的思考被引量：3
- 2016年
- 日前,工商银行马德里分行因涉嫌洗钱遭西班牙当局搜查一事引发国内外媒体广泛关注,西方有媒体甚至称该事件是继2015年中国银行米兰分行、建设银行纽约分行涉嫌洗钱被指控后中国银行业系列＂洗钱丑闻＂之一。上述大型商业银行在国内均以严格坚持依法合规经营而著称,其反洗钱工作也被公认处于业内前列,其海外机构相继涉嫌洗钱被查事件反映出我国商业银行反洗钱工作水平与国际标准尚有差距，反洗钱工作的有效性尚待提高。
- 武江马伟利许井荣
- 关键词：反洗钱工作大型商业银行中资银行合规经营客户身份识别可疑交易
- 从“e租宝”事件看互联网金融反洗钱监管被引量：1
- 2016年
- 2015年12月上旬,互联网金融第四大玩家＂e租宝＂因涉嫌非法集资、洗钱、资金池、自融自保等被多地公安部门立案查处,涉及90余万投资用户的704亿元待还本金,引起业内和公众的高度关注。目前虽无＂e租宝＂从事洗钱犯罪的定论,但其设立皮包借款项目公司、虚构借款标的、在英属维京群岛设立离岸子公司、在金三角地区设立银行和自由贸易区等做法,却很可能为洗钱犯罪提供了极大的便利和广阔的空间。
- 武江马伟利许井荣
- 关键词：互联网金融反洗钱自由贸易区公安部门金三角
