李彩墨
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 对天津市金融机构反洗钱工作的调查与分析
- 2009年
- 2008年是《反洗钱法》施行的第二年,人民银行天津分行就天津市金融机构贯彻执行《反洗钱法》及其配套规章的情况进行了评估调查。本次调查采用金融机构自评与人民银行反洗钱监管数据相结合的方式,对于全面评估天津市金融机构的反洗钱工作、探索反洗钱非现场监管模式具有积极的作用。本文对此次调查结果做了客观统计归纳,并对所揭示的问题进行了分析。
- 原永中黄萍崔绍华李彩墨杨庆芳李津贾科
- 关键词：反洗钱非现场监管
- 票据风险及其防范被引量：1
- 2002年
- 随着我国市场经济的发展,票据作为经济往来的支付工具,其流通规模和使用数量不断扩大,尤其是汇票、本票、支票信用支付工具的推广使用。
- 李彩墨
- 关键词：票据风险商业汇票银行汇票票据业务票据信用票据行为
- “超级网银”洗钱风险与防范对策分析被引量：3
- 2012年
- 标准化跨银行网上金融服务产品"网上支付跨行清算系统"(超级网银)的出现在为人民生活带来便利的同时也面临着潜在的洗钱风险。本文在对"超级网银"的特点及在天津市的发展状况进行简要介绍的基础上,详细分析和探讨了"超级网银"中可能存在的洗钱风险,并针对这一问题提出了风险管理的政策建议。
- 原永中李彩墨何杰高世伟
- 关键词：超级网银反洗钱风险管理
- 票据拒付与票据权利维护
- 2003年
- 在日常票据流通转让过程中,因各种原因遭到拒付的情况时有发生。由于拒付的存在,持票人所应有的付款请求权不能如期实现,使票据权利得不到有效的维护和保证。加强对票据拒付以及无理拒付行为的正确认识和了解,对保障票据债权人以及债务人的合法权益有着至关重要的作用。下面谈谈票据正常拒付和无理拒付的主要表现和类型。
- 李彩墨
- 关键词：票据法持票人票据权利
