贾科
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 对做好反洗钱工作的几点思考被引量：1
- 2008年
- 随着经济的高速发展和对外开放的不断扩大,洗钱活动日益猖獗,并与贪污贿赂、金融诈骗、侵吞国有资产、贩毒、走私、黑社会等犯罪行为交织在一起,对社会构成了严重破坏。本文对我国开展反洗钱工作的必要性和方法进行探讨,旨在进一步提高反洗钱的工作水平。
- 原永中贾科
- 关键词：金融机构反洗钱社会建设
- FATF标准的新变化及我国金融反洗钱/反恐融资应对策略分析被引量：4
- 2014年
- FATF最新修订了反洗钱/反恐融资国际标准,对金融反洗钱和反恐融资工作提出了较多新要求。新标准正式确立了"风险为本"的反洗钱/反恐融资方法,增加了关于制裁"扩散融资"的要求,更加强调对受益所有人的识别,提出了对国内政要的特殊反洗钱要求,严格了电汇业务信息透明度规定,进一步明确了金融情报单位的职责。本文对上述变化进行深入分析,结合我国反洗钱/反恐融资工作实践,提出应对FATF标准变化的政策建议。
- 贾科
- 关键词：金融反洗钱
- 对天津市金融机构反洗钱工作的调查与分析
- 2009年
- 2008年是《反洗钱法》施行的第二年,人民银行天津分行就天津市金融机构贯彻执行《反洗钱法》及其配套规章的情况进行了评估调查。本次调查采用金融机构自评与人民银行反洗钱监管数据相结合的方式,对于全面评估天津市金融机构的反洗钱工作、探索反洗钱非现场监管模式具有积极的作用。本文对此次调查结果做了客观统计归纳,并对所揭示的问题进行了分析。
- 原永中黄萍崔绍华李彩墨杨庆芳李津贾科
- 关键词：反洗钱非现场监管
