张连臣
- 作品数：10 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 现阶段人民币国际化浅析
- 2012年
- 我国人民币已经实现了经常项目可自由兑换,距离人民币国际化还有一定差距。按照我国"十二五"规划的基本方针,人民币国际化已经有计划、有步骤地进行着。但也应看到,机遇与挑战是并存的。本文就当前面临的主要问题,提出对策与建议。
- 张连臣
- 关键词：人民币国际化可自由兑换
- 应重视和解决反洗钱工作中暴露的突出问题
- 2006年
- 张连臣
- 关键词：反洗钱工作和解犯罪分子外币
- 中资海外银行洗钱风险与对策被引量：3
- 2017年
- 近年来，随着我国企业走出去、海外并购以及对外投资的增多，跨境金融服务成为我国金融业新态势，尤其是“一带一路”沿线国家的中资银行对推进丝绸之路建设、亚洲基础设施建设、经济全球化提供金融服务发挥着重要作用。我国银行业在获得更广阔市场空间参与国际竞争的同时，也面临着国际经营风险。
- 宋志国张连臣
- 关键词：中资银行海外并购洗钱风险
- 票据诈骗案的反洗钱分析及启示——以“106”案件为例
- 2017年
- 2005年1月中国银行河松支行行长高某利用职务之便,制造了一起震惊中外的特大票据诈骗案,此案涉案金额达数亿元人民币,给客户造成巨大的经济损失,在社会上造成极其不良的影响。此案近期虽已告破,然而犯罪分子的诈骗手法和特征、资金转移渠道以及监管漏洞与盲区都值得我们总结与反思。
- 张连臣
- 关键词：票据诈骗地下钱庄
- 从网上银行业务中透析洗钱风险被引量：1
- 2009年
- 近年来，随着金融改革的加快和网络技术的发展，网上银行、网络虚拟货币、银行卡、电子支票、电子钱包等电子支付工具得到了快速的发展。这对于简化支付手续、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用。但同时也给犯罪分子提供了可乘之机，犯罪分子利用电子支付交易的特点，将其作为洗钱工具，逐渐成为洗钱犯罪的新动向。网上银行的“洗钱”现象应该引起我国反洗钱行政主管部门的高度重视，
- 张连臣
- 关键词：网上银行业务洗钱犯罪电子支付工具行政主管部门电子支票
- 当前基层金融机构受益所有人身份识别存在的问题及建议
- 2019年
- 近年来,中国人民银行先后印发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》和《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,强调要加强对非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信患透明度,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。分析当前基层金融机构受益所有人身份识别存在的问题,具有重要意义。
- 张连臣张秀伟
- 关键词：基层金融机构身份识别
- 对央行反洗钱建议处罚权应用的思考
- 2018年
- 反洗钱建议处罚权作为一项创新的法律安排,其目的在于依法促进有关金融监督管理机构强化协同监管,解决职能相关联的金融监督管理机构间协调配合问题的法律安排。但实际中,人民银行的建议处罚权难以得到有效和充分运用,使这种涉及监管协调的创新安排重要性大打折扣。本文试图以人民银行反洗钱建议处罚权为例,分析其在应用中存在困难的原因,提出相应建议。
- 张连臣赵玉洁
- 对跨境资金流动背景下加强边境口岸反洗钱工作的探讨——以黑龙江省边境地区为例
- 2017年
- 自2002年8月中俄金融合作委员会签署边境地区贸易的银行结算协定以来,中俄边境贸易以人民币和卢布进行的计价结算从无到有,逐步发展壮大。几年后,我国在中俄边境地区大力推广本币结算,促进了边境贸易的繁荣与发展,推进了人民币的国际化进程。而随着现钞使用量的增大与跨境资金流动性的增强,
- 张连臣
- 关键词：跨境资金流动反洗钱工作边境口岸中俄边境贸易
- 跨境网络赌博洗钱监测难点及相关建议
- 2022年
- 跨境网络赌博犯罪及相关的洗钱犯罪给国家经济和人民财产带来了巨大的损失,其洗钱行为给国家金融体系的安全和经济秩序带来了重大危害。本文通过对跨境网络赌博洗钱监测难点进行分析,并提出建议。
- 张连臣
- 关键词：跨境网络赌博反洗钱
- 村镇银行洗钱风险及防范对策——以黑龙江为例
- 2015年
- 近几年村镇银行正在全国各地迅猛发展,村镇银行的出现顺应了当地金融市场发展的形势,弥补了传统银行业金融机构在当地信贷总额的不足,并在解决微观经济主体资金缺口、转移和分散银行信贷风险、加速社会资金总量扩充、扶持中小企业和三农发展等诸多方面都起到了重要作用。但村镇银行在高速扩张的同时,配套的相关制度与操作流程并不健全,部分机构反洗钱大额和可疑交易报告系统尚未建立,其资金交易脱离相关部门的反洗钱监管。随着村镇银行业务规模的不断扩大,其伴随的洗钱风险也在加大。
- 张连臣
- 关键词：村镇银行洗钱风险银行信贷风险反洗钱监管金融市场发展
