赵玉洁
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- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 人民币冠字号码记录功能在反洗钱领域的应用分析
- 2019年
- 近年来,反洗钱对打击洗钱犯罪及相关犯罪的效果逐步显现,反洗钱工作得到社会各界越来越多的重视、支持和重用。然而,在反洗钱工作中,由于监测手段和技术的单一,对追踪资金异常交易受到限制,尤其是对现金交易的轨迹难以掌握,这在一定程度上制约了反洗钱工作效果的发挥,埋下了一定的风险隐患。本文通过对人民币冠字号码的介绍,分析了人民币冠字号码记录功能对当前反洗钱工作的启示和借鉴作用,并针对实现人民币冠字号码在反洗钱领域的应用提出了相关建议。
- 赵玉洁王冬林
- 关键词：反洗钱
- 对发展银团贷款业务的思考
- 2009年
- 银团贷款在国际上又称为辛迪加贷款，是国际银行业很重要的一种信贷模式。按照我国的相关规定，银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
- 赵玉洁
- 关键词：银团贷款业务辛迪加贷款信贷模式贷款条件贷款协议外币贷款
- 对加快推进农民专业合作社信用建设的几点建议
- 2012年
- 2009年银监会、农业部联合印发《关于做好农民专业合作社金融服务工作的意见》，提出五项金融措施支持加快农民专业合作社发展，其中明确把农民专业合作社全部纳入信用评定范围，加快建立和完善符合农民专业合作社特点的信用评价体系。目前，各地在深入推进农村信用体系建设过程中，都在积极探索对农民专业合作社的信用体系建设。
- 吕彦杰赵玉洁
- 关键词：农民专业合作社信用建设金融服务工作信用评价体系金融措施信用评定
- 对央行反洗钱建议处罚权应用的思考
- 2018年
- 反洗钱建议处罚权作为一项创新的法律安排,其目的在于依法促进有关金融监督管理机构强化协同监管,解决职能相关联的金融监督管理机构间协调配合问题的法律安排。但实际中,人民银行的建议处罚权难以得到有效和充分运用,使这种涉及监管协调的创新安排重要性大打折扣。本文试图以人民银行反洗钱建议处罚权为例,分析其在应用中存在困难的原因,提出相应建议。
- 张连臣赵玉洁
