张秀林
- 作品数：7 被引量：14H指数：2
- 供职机构：福建警察学院侦查系更多>>
- 相关领域：政治法律更多>>
- 涉众型经济犯罪大数据风险预警路径探究
- 2023年
- 大数据环境为实现数据驱动、情报导侦创造了有利条件。风险社会背景下涉众型经济犯罪具有风险传导性,需利用海量数据之间的关联对涉众型经济犯罪进行监测预警与防控,做到打早打小,消除该类犯罪滋生的土壤与条件。已有的风险预警机制仍存在信息共享不畅、数据价值性低、监测评价机制过于笼统等问题。对于这些问题可通过完善经侦数据资源库的建设,提升数据质量,大数据与小数据的深度融合运用,提升办案民警的专业化水平,完善风险预警平台评价机制等方式改进。
- 张秀林丁文辉
- 关键词：涉众型经济犯罪风险预警
- 网络传销犯罪生态圈的形成及治理被引量：2
- 2022年
- 网络传销摆脱传统单兵作战模式,与平台服务商、服务器存储商、网络推广员、职业删帖人员、资金通道商等服务提供者形成了共生共享的关系,借助“名”的泛化不断变换模式,平台存续时间变短、频繁换盘等新特征出现,网络传销内外部生态系统形成。针对治理难点,对网络传销犯罪应坚持“一案双查”的链圈式打击与治理,彻底消解传销生存的土壤,打财断血消除传销顽疾。
- 张秀林
- 关键词：网络传销生态圈犯罪
- 论两岸跨境洗钱犯罪的演变与治理被引量：3
- 2022年
- 两岸跨境洗钱犯罪手法借助时代与金融科技的发展而变化,在双层空间的背景下,新型洗钱手法叠出并相互交织,洗钱犯罪更为猖獗与隐蔽。针对两岸“跨境”“跨法域”衍生的问题,两岸应在洗钱犯罪立法渐次修正、与国际立法相衔接的基础上,探索两岸金融情报共享机构与共享机制的建立;在《南京协议》的框架下完善两岸调查取证、刑事判决互认与罚没资产的分享等协作制度;并借助社会团体纽带的力量增进两岸的合作,打财断血消除两岸洗钱及其上游犯罪。
- 张秀林
- 关键词：洗钱犯罪司法互助
- 涉众型经济犯罪案件中被害人权利的救济被引量：7
- 2020年
- 涉众型经济犯罪案件中,被害人救济面临极大的困境。追赃挽损难度大,"先刑后民"的司法处置加长了被害人获得赔偿的时间,涉众型经济犯罪被害人被排除于公力救济之外,这三个方面是导致这一困境的主要原因。为了更好地解决这类案件中被害人的救济问题,应在具体个案中适当变通"先刑后民"原则,民事程序优先;探索"恢复性司法"在涉众型经济犯罪中的运用;建立健全风险预警机制;并建立统一的被害人救助制度。
- 张秀林
- 关键词：涉众型经济犯罪被害人权利救济
- 我国经济犯罪侦查研究的演变与展望——基于CiteSpace的可视化分析
- 2024年
- 借助CiteSpace软件分析我国2003-2023年来经济犯罪侦查研究的732篇期刊文献,研究结果表明,我国经济犯罪侦查研究发文量较为稳定,研究力量主要来自公安院校,研究作者及机构间的合作紧密度较低。经济犯罪侦查研究重点会随着时代的发展而演变。经济犯罪治理研究、大数据背景下经济犯罪侦查工作的转型与变革、资金查控分析与技术运用是该领域研究热点,而经济犯罪侦查工作中大数据侦查模式研究与“数据化实战”背景下公安院校经济犯罪侦查专业人才培养是未来研究的重点主题。下一步,应围绕经济犯罪侦查工作,加强不同学科交叉研究,在丰富学术成果的同时推动实务工作发展。
- 范隆涛张秀林
- 关键词：经济犯罪侦查可视化分析
- 利用第三方支付进行非法资金归集犯罪的防控被引量：2
- 2018年
- 分析第三方支付与金融机构存在的问题。阐述利用第三方支付进行非法资金归集的犯罪包括非法转移资金、洗钱犯罪和信用卡诈骗犯罪,其中对于通过伪造受害人承诺书划扣存款至目标账户的行为,认为其定性应为信用卡诈骗而非集资诈骗。提出对利用第三方支付进行资金归集的犯罪可以通过健全第三方用户身份识别、强化对资金归集业务的风控管理、严格对商户公司的资质调查、对委托扣款协议尽严格审查义务等方式加强防范。
- 张秀林
- 关键词：第三方支付资金归集犯罪
- 小额贷款公司与P2P网络借贷“联姻”的法律风险
- 2015年
- 小额贷款公司作为我国传统微型信贷机构,有效解决了中小企业融资难的问题,但随着其发展壮大却面临着放贷资金不足的困境。P2P网络借贷平台的出现恰好解决了小贷公司融资难的问题,两者"联姻"形成的O2O模式可谓"金牌双打",优势互补。然而,这种O2O模式存在着极大的法律风险,包括违反相关法律政策规定的风险,具有潜在非法集资的风险,因信用体系不完善、缺乏市场准入制度及监管制度不完善而带来的一系列风险。
- 张秀林
- 关键词：小额贷款公司法律风险
