郭建勇
- 作品数：4 被引量：5H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 大额现金收费制度对遏制利用现金洗钱犯罪行为的作用初探
- 2009年
- 利用现金洗钱是洗钱活动主要方式之一,而在我国目前现金结算率较高的情况下,现行大额现金管理制度难以满足反洗钱的需要。本文从分析大额现金存取收费制度建立的必要性和可行性着手,本着既能有效服务于反洗钱又不影响民众正常生活的原则,初步设计了对大额现金交易合理限制、合理收费、监测、分析和报告等制度,对大额现金收费制度遏制利用现金洗钱犯罪行为作用进行了初步探索。
- 刘麟生徐雷郭建勇祖亮
- 关键词：大额现金收费制度反洗钱
- 数字身份在商业银行个人客户尽职调查中的应用探究被引量：3
- 2020年
- “数字身份”作为数字时代的通用基础设施,正在受到全球各国政府的高度重视。本文结合“数字身份”的概念及初步应用,探索性地提出将“数字身份”应用于我国商业银行反洗钱个人客户尽职调查,分析其在现实应用方面存在的问题,借鉴国外“数字身份”应用于客户尽职调查的先进经验,提出了健全制度体系、构建数字身份信息统一平台、将“数字身份”应用到商业银行个人客户尽职调查的各个环以及加强人才培养和储备等相关建议。
- 宁敏罗婷程璞郭建勇王青春
- 关键词：数字身份商业银行
- 数字身份在商业银行个人客户尽职调查中的应用被引量：2
- 2020年
- 数字身份作为数字时代的通用基础设施,正在受到全球各国政府的高度重视。本文结合数字身份的概念及初步应用,探索性地提出将数字身份应用于我国商业银行反洗钱个人客户尽职调查,分析其在现实应用方面存在的问题,并借鉴国外先进经验,提出了健全制度体系,构建数字身份信息统一平台,将其应用到商业银行个人客户尽职调查各个环节等建议。
- 宁敏罗婷程璞郭建勇王青春
- 关键词：数字身份商业银行个人客户尽职调查
