王晨辉
- 作品数：4 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行杭州中心支行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 当前信托公司反洗钱工作现状、原因分析及监管建议——检查辖内某信托公司引发的思考和启示被引量：1
- 2013年
- 今年是人民银行作为金融反洗钱行政主管部门领导开展反洗钱工作的第十个年头,这期间伴随着《反洗钱法》等法律法规的颁布实施,我国反洗钱事业也步入了规范稳健发展的轨道,银行、证券、保险等传统金融领域的反洗钱工作取得较大进展,并且在监管部门的日常监督和金融机构自身努力下逐年得到强化,促使上游犯罪分子利用上述领域开展洗钱活动的局面得到有效预防和控制。但是由于信托行业、PE/VC等新兴投融资领域的反洗钱工作尚处于探索阶段,为犯罪分子避开传统金融领域从事洗钱活动提供了温床。对此,本文结合对辖内某信托机构反洗钱现场检查情况,重点分析了当前信托公司在反洗钱可疑交易报告工作方面存在的问题和原因,提出了相关对策建议,为相关各方引导信托机构有效开展反洗钱工作提供参考。
- 王晨辉
- 关键词：反洗钱集合信托可疑交易报告
- 2006年浙江省金融运行报告
- 2007年
- 2006年，浙江省经济保持平稳较快发展态势，经济发展的高效性、均衡性、协调性明显增强，实现了“十一五”的良好开局。固定资产投资适度增长，消费需求加快增长，对外贸易快速发展。经济结构调整和增长方式转变取得新进展，增长质量和效率进一步提高，资源环境要素不断改善，人民生活水平稳步提高。国内生产总值超过15000亿元，人均国内生产总值接近4000美元。
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- 关键词：金融运行报告人均国内生产总值固定资产投资增长方式转变经济结构调整经济发展
- 2007年浙江省金融运行报告
- 2008年
- 2007年．在中央宏观调控力度不断加大背景下．浙江省金融运行平稳．货币政策效应逐步显现。金融业改革稳步推进，各项业务稳健发展。金融生态环境持续优化。
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- 关键词：金融运行报告货币政策效应宏观调控力度金融生态环境金融业改革
- 2008年浙江省金融运行报告
- 2009年
- 一、金融运行情况
2008年，浙江省金融业保持稳健发展，金融运行总体平稳，各项改革深入推进，金融生态环境持续优先，对经济支持力度进一步增强。
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- 关键词：金融运行报告金融运行情况金融生态环境金融业
