吴卫锋
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 我国侨汇成本情况调查研究——以福建省为例
- 2014年
- 面对8国集团和20国集团提出的"5x5目标",中国作为全球第二大侨汇收款国,将面临更加严峻的形势。本文以中国重点侨乡福建省为例,从市场竞争、基础设施、有效监管以及市场风险等方面,探析我国侨汇成本高企的原因,并提出降低侨汇成本的原则和具体措施。
- 吴国培王丽红吴卫锋
- 关键词：侨汇国际移民
- 美国个人大额现金申报制度及对我国的启示被引量：1
- 2021年
- 个人大额现金收付存在巨大风险,严重威胁国家经济金融秩序和安全稳定。美国通过对个人现金收付申报进行系统的立法规范,对打击洗钱、涉税、涉毒、涉恐等犯罪活动发挥了重要作用。我国目前尚未对个人大额现金收付申报进行立法规范,这与我国市场经济发展和社会治理的需要不相适应,故亟需借鉴国际管理经验与教训,尽快建立适合我国国情的个人大额现金收付申报制度,以弥补制度短板。
- 吴卫锋
- 关键词：现金管理
- 我国个人反洗钱义务立法思考被引量：1
- 2020年
- 反洗钱传统上是立足于金融系统对犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得进行预防和打击的工作体系,但随着国内外形势的发展,反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。自2007年《反洗钱法》实施以来,我国反洗钱法律制度建设取得重要进展,工作成效明显。然而,随着反洗钱工作的深入以及国内外形势的变化,原有的反洗钱有关法律制度不能完全适应要求,亟待修改。本期专门约请人民银行有关专家,从反洗钱五个不同领域,对反洗钱监督管理法律制度目前存在的问题进行深入探讨,并提出相应政策建议。
- 刘宏华叶庆国吴卫锋
- 关键词：反洗钱犯罪分子金融安全《反洗钱法》洗钱犯罪
- 贵金属珠宝业的洗钱风险与对策研究
- 2021年
- 由于贵金属珠宝行业链条较长、企业众多且存在现金交易习惯,加之便于分割、隐藏、流动性高等特征,难以追溯来源,洗钱分子倾向于选择贵金属珠宝作为走私、逃税和洗钱的工具。本文根据风险为本的反洗钱工作方法,在认识我国贵金属、珠宝行业主要销售渠道及业务特征的基础上,根据我国近年涉及贵金属、珠宝业的洗钱案例分析利用贵金属和珠宝洗钱的主要手法,并从固有属性及交易特征等方面分析其主要洗钱风险点,挖掘目前风险控制措施存在的主要漏洞,并提出防范贵金属珠宝业洗钱风险的政策建议。
- 吴卫锋
- 关键词：洗钱风险贵金属
