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崔荣伟
作品数:
1
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供职机构:
中国人民银行广州分行
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相关领域:
经济管理
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合作作者
曾瑞声
暨南大学法学院
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曾瑞声
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崔荣伟
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货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角
2012年
跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。本文认为,目前我国构建跨境电子收付报告制度的最大阻力来自于成本因素,但是可以通过实行批量文件处理、坚持最小信息量原则以及设立触发机制来解决,从而有效提高我国货币跨境流动的反洗钱监管效率。
曾瑞声
崔荣伟
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反洗钱监管
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