王鑫
- 作品数：19 被引量：60H指数：5
- 供职机构：湖南公安高等专科学校更多>>
- 发文基金：湖南省哲学社会科学基金湖南省普通高等学校教学改革研究项目公安部公安理论及软科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：政治法律经济管理文化科学更多>>
- 地下钱庄的成因及防治对策被引量：10
- 2005年
- 地下钱庄属于非法金融机构,主要分布在我国东南沿海地区。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,其独特的营运方式使其有足够的生存空间。对地下钱庄的治理,必须按照“疏堵结合,打防并举”的方针,一方面要加强金融改革与创新,积极疏导民间金融,打压地下钱庄存在的业务、利润空间;另一方面要将打击地下钱庄纳入反洗钱体系,强化侦查破案,加大打击力度。
- 王鑫
- 关键词：地下钱庄违法犯罪反洗钱
- 论非法吸收公众存款犯罪案件的特点及侦查对策被引量：2
- 2001年
- 非法吸收公众存款犯罪案件是金融犯罪案件中最大、危害最严重的案件之一，它具有 犯罪手段多样、犯罪行为隐蔽、犯罪后果严重、犯罪证据明显等特点，公安机关既要及时主 动、准确立案，又要针对案件特点，采取正确的侦查方法，以揭露和证实犯罪。
- 王鑫
- 关键词：非法吸收公众存款罪侦查
- 公安机关打击跨境洗钱犯罪的现状与对策被引量：1
- 2006年
- 公安机关在打击跨境洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难和处理难等问题。为了更有效地打击跨境洗钱犯罪,公安机关应当建立独立的反洗钱机构,建立完善反洗钱协作机制,合理利用侦查谋略和措施,加强反洗钱国际合作,制定反洗钱法,完善洗钱罪的有关规定。
- 王鑫秦小斌朱耀红
- 关键词：公安机关侦查反洗钱法
- 公安机关审理金融犯罪案件具体适用法律若干疑难问题探讨
- 2001年
- 本文对公安机关审理金融犯罪案件时常见的疑难问题进行了探讨 ,认为承包企业、单位的内部组织能成为金融犯罪主体 ;单位不能成为贷款诈骗罪的主体 ;金融诈骗罪均须“以非法占有为目的”作为构成要件 ;破坏证券交易管理秩序罪中“情节严重”的数额标准不能过低 ;保险诈骗罪存在未遂的情形。
- 王鑫
- 关键词：公安机关金融犯罪法律疑难
- 讯问犯罪嫌疑人时的诉讼权利告知被引量：12
- 2000年
- 诉讼权利告知是诉讼中的一项程序性规定。对侦查中犯罪嫌疑人享有的权利 ,侦查机关履行告知义务。
- 王鑫
- 关键词：侦查机关犯罪嫌疑人讯问
- 刍议地下钱庄被引量：10
- 2006年
- 地下钱庄是一种非法金融机构,主要存在于我国东南沿海地区。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,其独特的营运方式使其有足够的生存空间。对地下钱庄的治理应根据实际情况,顺应历史趋势,采取堵疏结合的方法,并最终使之转型为民营银行。
- 赵幼鸣王鑫
- 关键词：地下钱庄
- 论网络金融诈骗犯罪的特点及防范对策被引量：7
- 2006年
- 网络金融诈骗是金融诈骗与网络相结合的产物,其特点表现为犯罪主体智能化,犯罪工具高科技化,犯罪手段多样化,犯罪方式虚拟化,犯罪后果严重化。要防范网络金融诈骗犯罪,必须加强对网络金融从业人员及相关人员的管理,加强网络金融监管制度的建设,加强技术防范措施建设,加强国际合作,加强对网络金融诈骗犯罪的打击。
- 王鑫
- 关键词：智能性
- 新时期经侦人员专业素质构成、现状及提高途径
- 2001年
- 经侦人员专业素质是其所有素质中最重要的一个方面 ,它由经济知识、经济法律法规知识、侦查知识与技能等组成。当前经侦人员的专业素质普遍有所欠缺。提高专业素质的途径主要有按需求学、互帮互学、业务交流、岗位业务培训、院校进修和挂职锻炼等。
- 王鑫
- 关键词：公安机关
- 论操纵证券交易价格行为及其法律责任——兼议证监会对亿安科技操纵案的处罚被引量：4
- 2001年
- 对操纵证券交易价格行为 ,学者有不同的观点。操纵证券交易价格行为主要表现为连续买卖、联合买卖、虚买虚卖及其他操纵形式 ,其应负的法律责任有民事责任、行政责任和刑事责任三种。证监会对亿安科技操纵案仅实施行政处罚属于定性错误 ,是一种“以罚代刑”的行为 ,对该案应追究操纵者的刑事责任。
- 王鑫
- 关键词：证券犯罪价格操纵法律责任
- 反洗钱:公安机关亟待加强的一项工作被引量：2
- 2005年
- 公安机关立案、侦查的洗钱犯罪案件极少,其中既有外部原因,也有公安机关内部的原因。我们应从思想建设、机构建设、队伍建设、制度建设和国际合作五个方面加强反洗钱工作。
- 王鑫
- 关键词：公安机关反洗钱
