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李福焕

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇文化科学

主题

  • 3篇洗钱
  • 3篇反洗钱
  • 1篇档案
  • 1篇档案管理
  • 1篇动力不足
  • 1篇信息收集
  • 1篇银行
  • 1篇人民银行
  • 1篇实务
  • 1篇中蒙边境
  • 1篇走私
  • 1篇走私犯
  • 1篇走私犯罪
  • 1篇外部经济
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇服务
  • 1篇现金
  • 1篇现金管理
  • 1篇现金管理工作
  • 1篇牧区

机构

  • 3篇中国人民银行

作者

  • 3篇李福焕
  • 1篇孙玉梅
  • 1篇张秀娟
  • 1篇孔秀杰
  • 1篇刘靖明
  • 1篇宋明星

传媒

  • 2篇内蒙古金融研...
  • 1篇内蒙古财经学...

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
外汇服务匮乏的中蒙边境牧区反洗钱与现金管理工作中存在的问题与建议
2010年
随着改革开放的不断深入，中蒙边境牧区对外贸易与交流迅速发展，但由于涉外金融服务发展滞后，大多数边境牧区外汇服务与监管匮乏，使跨境资金结算缺乏有效监管。为一些从事跨境走私犯罪或其他犯罪活动的资金流通提供了便利。近年来，不法分子在边境牧区从事跨境走私犯罪的现象频繁发生，大量非法资金频繁出入境，扰乱了正常的金融秩序．加剧了金融风险。
孙玉梅李福焕张秀娟宋明星
关键词：边境牧区外汇服务现金管理工作反洗钱走私犯罪
基层人行反洗钱档案管理中存在的问题应予关注
2012年
人民银行反洗钱档案管理是反洗钱业务的基础性工作，是反洗钱信息收集、分析评价、案件调查和司法处置的重要依据，在基层人行反洗钱档案管理实务中，我们发现存在三个问题，应予关注。
李福焕刘靖明
关键词：档案管理基层人行反洗钱人民银行信息收集管理实务
金融机构反洗钱工作内在动力不足问题研究被引量：2
2012年
在反洗钱实际工作中,金融机构反洗钱工作内在动力不足问题表现突出,本文运用成本收益分析法,从私人和社会两个层面探讨反洗钱的外部影响,并通过对监管机构和金融机构反洗钱行为进行博弈分析,认为消极开展反洗钱工作是金融机构的最优策略选择,从而探究出金融机构反洗钱内在动力不足的深层次原因,提出相应的对策建议。
李福焕孔秀杰
关键词：外部经济博弈分析
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