刘成贺
- 作品数：14 被引量：30H指数：3
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- 信用证欺诈例外下银行的应对策略
- 2011年
- 针对信用证欺诈产生了信用证欺诈例外理论,在银行拒付或法院颁发止付令时得到运用。"实质性欺诈"是信用证欺诈事实的认定标准,信用证欺诈例外中有排除适用的情形。银行对信用证欺诈事实的认定标准应高于法院,并应慎用信用证欺诈例外,在信用证欺诈例外排除的情形下银行仍需付款,其在信用证止付令中的诉讼地位常常被忽略。
- 刘成贺
- 关键词：信用证欺诈例外银行止付令
- 论一人公司法律制度的完善
- 2011年
- 一人公司被立法确立以后,在运作中存在法人格否认缺乏可操作性、财务监督制度缺乏针对性、社会信用体系不健全、债务担保制度不完善等问题。本文对上述问题做了梳理并提出了相应的对策。
- 刘成贺
- 关键词：一人公司法人格否认信用
- 我国诊所式法律教育存在的问题及对策被引量：2
- 2010年
- 诊所式法律教育是解决我国法学人才培养与社会需求相脱节现状的新的教学方式,被认为是解决我国法学教育现状的一剂良药。通过文献数据库检索发现,有关文献在诊所式法律教育的必要性和可行性方面论述的较多,而其中的制约性因素还有待进一步研究。文章论述了我国诊所式法律教育存在的制约性因素,提出了转变法学教育观念、改善法律诊所运行环境、改革课程体系、提高法律诊所指导教师素质与改革教师评价体系等对策。
- 刘成贺
- 关键词：诊所式法律教育教学方式
- 电子货币对反洗钱的挑战与防范被引量：13
- 2004年
- 洗钱犯罪作为一种国际犯罪活动日益受到人们的关注,它带来严重的社会问题并且深深地侵蚀着经济秩序特别是金融市场的稳定和金融系统的安全,进而影响一国的国际形象。电子货币是支付方式的一次革命,将是21世纪的主要金融支付工具,它具备无形性、高速性、隐匿性等特点,这极大地便利了洗钱犯罪活动。
- 刘成贺
- 关键词：电子货币洗钱金融市场支付方式
- 论第三方支付的洗钱路径与防范被引量：4
- 2011年
- 利用第三方支付进行洗钱的路径有现金植入第三方支付系统、虚构交易、屏蔽资金流向、跨境支付等。我国应完善反洗钱法律制度,健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度,建立反洗钱监控系统,加强行业自律与国际合作,更要针对失控的交易与资金流,通过物联网帐户绑定、保存交易记录来保证交易的真实、再现资金的最初来源和最终去向,以实现对第三方支付洗钱的安全防范。
- 刘成贺
- 关键词：第三方支付反洗钱
- 论我国第三方支付监管的完善被引量：6
- 2011年
- 目前,我国第三方支付监管存在着监管法律依据不足,监管体系尚未构建,沉淀资金缺乏有效监管,第三方支付交易过程监管操作性差等问题,可以采取以下措施进行应对:一是健全第三方支付监管法律法规;二是构建以人民银行为主、银监会及信息产业部门等为辅的监管体系;三是完善沉淀资金的结算时间和利息分配;四是利用现代科学技术监控第三方支付交易过程。
- 刘成贺
- 关键词：第三方支付
- 论农民诉讼意识的现代化
- 2011年
- 现代农民的诉讼意识呈现出轻讼意识日趋瓦解、择讼意识浓厚、畏讼意识仍然存在等特点,这是传统诉讼意识、农村"乡土社会"的现实状况、农民本身条件、法治环境等因素共同作用的结果。建设法治国家需要实现农民诉讼意识的现代化,扬弃传统诉讼意识、发展农村经济、坚持送法下乡、完善涉农立法、加强司法制度改革是其路径选择。
- 刘成贺
- 关键词：农民诉讼意识乡土社会
- 电子货币与洗钱犯罪初探被引量：2
- 2004年
- 电子货币是支付方式的一次革命,它将成为21世纪的主要金融支付工具。洗钱是现代社会的毒瘤,电子货币的无形性、高速性、隐匿性等特点对洗钱提供了极大的便利,并对传统的反洗钱体系提出了极大的挑战。因此,必须对电子货币的发行进行一定的限制,建立一定的密钥托管机制,建立电子货币系统统计和信息披露、信息报告及信息安全审核制度等,并加强国际间的有效合作,最大限度地防范洗钱犯罪活动。
- 刘成贺
- 关键词：电子货币洗钱犯罪金融机构
- 论我国金融电子认证立法的完善
- 2011年
- 我国的金融电子认证法律体系尚不完善,金融电子认证机构、证书持有人、证书信赖人的权利义务需要进一步明确,对金融电子认证机构在责任限制和保险责任机制方面的规定还有所欠缺;金融电子认证监管体制在监管主体、监管手段、业务监管和风险监管方面需要完善,以适应现代金融业发展的需要。
- 刘成贺
- 电子货币交易中的隐私权法律保护
- 2004年
- 电子货币业务的开展带来了世界支付体系的变革 ,但电子货币发行主体的多样性、密码技术和监管措施的采用以及黑客的入侵等都有可能带来客户的隐私权保护问题。如果在借鉴外国经验的基础上 ,通过制定完善的法律法规、规范对电子货币的监管制度以及采用先进的密码技术 。
- 刘成贺肖祖平
- 关键词：电子货币隐私权法律保护
