刘欣
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 个人结算账户管理存在洗钱风险隐患亟待关注被引量：2
- 2010年
- 近期,山东东营市东营区人民法院对该市首起非法吸收公众存款案作出一审判决,依法对被告单位东营市海诺生物工程有限责任公司判处罚金50万元,对杨金光等14名被告人分别判处9年至3年不等的有期徒刑。
- 刘欣
- 关键词：个人结算账户洗钱风险可疑交易客户身份识别现金交易网上银行业务
- 农信社企业文化建设之我见
- 2007年
- 在农村信用社改革发展逐步深入的新形势下,坚持以人为本,营造充满活力的先进企业文化是增强企业核心竞争力、实现可持续发展的精神动力,对信用社发展将起着至关重要的作用。本文在分析企业文化和作用的基础上,从四个方面阐述了建设企业文化的有效途径。
- 刘欣
- 关键词：农村信用社企业文化
- 浅议基层商业银行内控制度建设中存在的问题及对策被引量：1
- 2009年
- 内控制度建设是金融机构一种自律行为,健全而有效的内部控制是金融机构防范金融风险、提高银行核心竞争力、确保金融机构稳健运行的重要基础。本文分析了我国基层商业银行内控制度存在的问题,并提出建议,通过加强制度建设、改进内控理念等,进一步完善我国基层商业银行内控制度。
- 刘欣
- 关键词：基层商业银行内控制度
