柴志新
- 作品数：7 被引量：13H指数：3
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 互联网金融反洗钱国际经验及对我国的启示被引量：4
- 2017年
- 近年来,互联网经济与互联网金融快速发展,在给社会经济增长带来强劲动力的同时,背后蕴含的各种风险引起人们越来越多的关注,互联网金融洗钱风险即是其中的关注焦点之一。在此背景下,本文对互联网金融反洗钱国际经验进行了分析,并提出了关于我国互联网金融反洗钱工作的政策建议,以对我国互联网金融反洗钱工作的进一步拓展提供参考。
- 柴志新马文鹏
- 关键词：互联网金融第三方支付反洗钱
- 金融监督协调机制的法律研究被引量：4
- 2005年
- 本文从我国现行金融监督管理协调机制的过渡性制度分析着手,对未来金融业混业经营条件下的制度安排进行了法律方面的研究,提出应尽早出台《金融业监督管理法》。
- 柴志新王兆东刘涛
- 关键词：金融稳定金融监管金融法规
- 天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中存在的问题及建议
- 2012年
- 近年来,天津市的反洗钱调查工作不断取得新的成效,但天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中仍存在诸多问题,配合调查的效率和质量有待进一步提高。本文从配合意愿、配合基础和配合能力等方面对其中存在的问题进行了深入剖析,并提出了相应的政策建议。
- 原永中柴志新谢坤马文鹏
- 关键词：反洗钱数据管理
- 基层银行业金融机构人民币理财业务中存在的问题
- 2008年
- 一、理财业务宣传不规范、不到位 目前，基层银行业金融机构的理财产品宣传仍停留在挂横幅标语、设置宣传栏、橱窗广告、告示牌、印刷材料等传统方式上，且90％以上的基层机构仅在营业厅内或网点附近宣传，宣传范围小，社会知晓率低；多数机构在宣传理财产品时，重收益宣传，轻风险提示。据对1200户居民问卷调查显示，对人民币理财业务“比较熟悉”的占17％，“略知一二”的占44％，
- 柴志新杨汉杰吕文波赵江毅
- 关键词：基层银行业理财业务金融机构人民币橱窗广告
- 反洗钱领域最新技术成果、挑战与应对之策被引量：2
- 2022年
- 近年来,金融科技迅猛发展,在金融业界和监管领域的应用不断扩展和深入,反洗钱领域也不例外。本文较为详尽地总结了反洗钱领域涌现出的新技术和应用中的挑战,并总结提出可能的解决方案,以期为反洗钱和反恐融资监管机构、技术开发商、金融机构、数据隐私与保护机构等提供帮助。
- 柴志新李文君
- 关键词：反洗钱数据保护
- 商业承兑汇票业务发展中存在的问题及建议被引量：3
- 2007年
- 根据人民银行天津分行对河北省、山西省、内蒙古自治区10座城市(以下简称"10市")调查显示,目前商业承兑汇票业务发展中存在着企业认知度、使用率偏低,商业信用基础薄弱,征信体系仍待健全等问题,制约了商业承兑汇票业务的发展,本文针对这些情况,提出了相应的政策建议。
- 中国人民银行天津分行办公室课题组柴志新樊勇宋俊平赵龙武
- 关键词：商业银行中间业务承兑汇票
- “一带一路”倡议视角下中资银行洗钱风险防范研究
- 2021年
- 中资银行积极参与“一带一路”倡议,促进了沿线国家之间的互联互通,成为完善全球发展模式和全球治理的重要途径。然而,“一带一路”建设中部分沿线国家恐怖活动频繁、涉毒腐败犯罪严重,洗钱和恐怖融资风险等隐患和制约因素值得予以警惕。我们要正视参与“一带一路”倡议面临的洗钱风险和挑战,通过完善反洗钱监管规则和反洗钱工作机制,努力提高“走出去”中资银行的反洗钱工作水平,提升我国参与国际反洗钱治理话语权。
- 柴志新王若平杨广
- 关键词：洗钱风险
