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郑新萍

作品数：3 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇洗钱
  • 2篇反洗钱
  • 2篇反洗钱工作
  • 1篇信用
  • 1篇信用文化
  • 1篇银行
  • 1篇银行业
  • 1篇人民
  • 1篇人民群众
  • 1篇收缴
  • 1篇群众
  • 1篇组织领导体系
  • 1篇罪行
  • 1篇文化
  • 1篇县域
  • 1篇县域银行
  • 1篇县域银行业
  • 1篇金融
  • 1篇金融文化
  • 1篇经理国库

机构

  • 2篇中国人民银行
  • 1篇中国人民银行...

作者

  • 3篇郑新萍
  • 1篇王大伟

传媒

  • 2篇黑龙江金融
  • 1篇现代审计与会...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2009
  • 1篇2005
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
县域银行业金融机构客户身份识别工作中存在的问题及对策
2012年
客户身份识别和客户身份资料保存是反洗钱工作的基石,在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。虽然《反洗钱法》以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律、规定对客户身份识别作了详尽的规定,但在最近几年的现场检查中发现,
王大伟郑新萍
关键词：客户身份识别反洗钱工作县域《反洗钱法》保存管理
加快基层人行“五型”人才队伍建设的途径
2005年
郑新萍
关键词：基层人行组织领导体系反洗钱工作经理国库金融文化信用文化
反假币工作管窥
2009年
近年来，随着各项反假币活动的深入开展，反假打假宣传力度的不断加大，广大人民群众的反假意识得到了极大加强，使制贩假币的犯罪行为在绝大多数地区得到了遏制。但是，从假币的收缴折射出反假币过程中出现一些值得重视的新问题和新态势。
郑新萍
关键词：反假币工作人民群众犯罪行为打假收缴
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