陈志平
- 作品数：1 被引量：1H指数：1
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- 建立云南边境地带反洗钱国际合作机制之浅析被引量：1
- 2011年
- 反洗钱国际合作,涉及面广,政策性强,是一项极为复杂的系统工程,因此,以下提到的必要性及建议,是基于云南边境地区反洗钱工作现状,从提升工作有效性,解决工作中的难点问题而考虑的。与云南周边国家开展反洗钱国际合作是个必然趋势,为此,我们提出如下思路和建议。一、反洗钱国际合作的必要性随着国际社会经济、科技的飞速发展,世界各国的人员往来、商品的运送、资金的流动、信息的取得、服务的提供日益"国际化"。这种状况在促进合法经济发展的同时,也被犯罪分子,特别是有组织的犯集团加以非法利用,使追逐非法经济利益的跨国犯罪活动日益突出。在这种情况下,原来在一国范围内的洗钱活动就逐步发展为超越国境的跨国洗钱活动。
- 高永陈志平
- 关键词：洗钱活动边境地带洗钱犯罪活动跨境资金流动跨国犯罪银行结算
