王宝运
- 作品数：11 被引量：69H指数：5
- 供职机构：中国人民银行济南分行更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学政治法律更多>>
- 金融机构反洗钱有效性评价指标体系构建研究被引量：2
- 2018年
- 积极开展金融机构反洗钱有效性评价成为反洗钱国际组织和监管部门的一项重要任务。综合考虑反洗钱有效性评价标准和反洗钱工作实际,确定了以反洗钱机制、组织建设和技术保障情况,反洗钱核心义务履职情况,洗钱风险预防和控制成效3个因素集为基础的金融机构反洗钱有效性三级评价指标体系,弥补了目前我国反洗钱有效性评价指标体系研究的不足,为金融机构反洗钱有效性评价提供了科学的指标体系。
- 王宝运
- 关键词：金融秩序融资风险
- 商业银行的技术创新——招商银行案例分析
- 该文以在技术创新方面一直走在全国银行业前列的招商银行作为研究对象,对其技术创新的整个过程以及创新的绩效进行分析评价,对商业银行技术创新进行比较系统的研究.⑴该文在对商业银行技术创新的产生、发展与作用总结的基础上,对商业银...
- 王宝运
- 关键词：金融创新技术创新商业银行
- 文献传递
- 商业银行非柜面业务洗钱风险控制研究
- 2009年
- 近年来，随着信息技术的广泛应用，商业银行非柜面业务得到了迅速发展，已经成为各商业银行提高核心竞争力和价值创造力的核心业务。但从近期破获的洗钱案件看，犯罪分子利用银行卡和网上银行等非柜面业务洗钱的现象比较普遍。通过非柜面业务洗钱，犯罪分子可以避开与商业银行工作人员的直接接触，逃避客户身份识别，同时利用ATM机和网上银行等非柜面业务操作，能够迅速转移资金，增加了侦查破案和及时冻结资金的难度。加强非柜面业务反洗钱控制成为亟待解决的问题。
- 张成虎王宝运
- 关键词：柜面业务商业银行反洗钱银行工作人员网上银行
- 科技创新的金融支持研究——以山东省为例被引量：14
- 2011年
- 探讨了科技创新与金融支持的关系,并以山东省为例,在分析了金融支持科技创新不足的基础上,从商业银行信贷、政策性金融、资本市场、保险服务等方面提出了金融支持科技创新的政策建议。
- 王宝运冯怡
- 关键词：金融支持
- 金融支持与山东半岛蓝色经济区建设被引量：23
- 2010年
- 就山东半岛蓝色经济区建设而言,一方面金融支持对于山东半岛蓝色经济区建设不可或缺;另一方面,山东半岛蓝色经济区建设也为金融业发展提供了前所未有的机遇。金融支持山东半岛蓝色经济区建设的具体措施:积极参与,金融业应成为山东半岛蓝色经济区建设的有机构成;构建多层次的金融市场体系,多渠道筹集资金;银行业要积极开展金融创新,加大信贷资金的支持力度;正确处理好市场发展与防范风险的关系;加强和改进外汇管理,支持山东半岛蓝色经济区外向型经济发展;引入政策性保险机制,为半岛蓝色经济区融资提供有力保障。
- 王宝运冯怡
- 关键词：金融支持投融资
- 国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究被引量：10
- 2012年
- 2012年2月,金融行动特别工作组发布了新的《打击洗钱和恐怖、扩散融资国际标准》(简称《新标准》)。《新标准》推行风险为本的反洗钱方法,将反洗钱覆盖到扩散融资领域,要求增加信息透明度,强调反洗钱国家战略和国际协作。《新标准》的颁布对我国反洗钱工作既是机遇又是挑战。我国作为金融行动特别工作组的正式成员,通过完善国家反洗钱工作机制、反洗钱监管模式和工作方法的转变等手段,积极落实《新标准》的各项要求,进一步提升我国反洗钱工作的水平和国际影响力。
- 张成虎王宝运
- 关键词：反洗钱反恐怖反扩散金融管制
- 我国金融业开展信息技术审计的思考
- 2002年
- 王宝运
- 关键词：金融业信息技术审计
- 反贸易洗钱问题探讨被引量：1
- 2009年
- 随着我国对外经济发展和国际交往的不断增多,走私洗钱犯罪案件呈上升趋势,贸易成为走私洗钱犯罪和跨境洗钱交易的重要渠道。针对贸易洗钱的特点,应加强对外贸易洗钱交易研究,提高对外贸易领域反洗钱理论和实践水平;完善部门联动机制、实现优势互补;加强国际合作、提高反洗钱工作的国际化水平;改进监测手段、提高反洗钱信息化水平等。
- 王宝运
- 关键词：反洗钱国际贸易洗钱犯罪
- 对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考被引量：12
- 2014年
- 引言反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。从2012年起,金融行动特别工作组（FATF）对反洗钱国际标准和评估方法进行了重大调整,反洗钱有效性成为国际社会关注的重心。商业银行是我国反洗钱体系的核心,其反洗钱的有效性直接决定我国反洗钱有效性的总体成效。2017年左右,国际反洗钱组织将对我国反洗钱工作进行评估,
- 王宝运
- 关键词：反洗钱体系有效性金融行动特别工作组国际社会反洗钱工作
- 我国商业银行反洗钱有效性影响因素分析被引量：8
- 2017年
- 在系统梳理国内外有关反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,构建了中国商业银行反洗钱有效性影响因素概念模型,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,提出了完善反洗钱法律制度、全面推行风险为本的反洗钱方法、加强商业银行反洗钱激励约束机制和内控机制建设、加快商业银行反洗钱计算机系统优化升级、发挥各部门的合力、努力提升商业银行反洗钱有效性的政策建议。
- 王宝运王怡靓
- 关键词：商业银行影响因素
