胡滨
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 对中部地区反洗钱制度建设的再思考
- 2009年
- 近年来,随着改革开放的不断深入,中部地区涉嫌洗钱犯罪活动呈逐步上升的趋势,大量犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将"黑钱"表面合法化,这不仅对金融机构造成巨大的声誉风险,甚至无形中影响和阻碍了中部地区的经济发展。本文试从分析当前我国中部地区的洗钱特点以及新形势下金融机构在反洗钱工作中存在的诸多风险和薄弱环节出发,提出了金融机构应急需建立一套完善的反洗钱内控制度来防范洗钱活动。
- 金世辉彭坚晖胡滨
- 关键词：金融机构反洗钱
- 对博弈财政专项资金的实证分析——以江西余干县为例被引量：1
- 2009年
- 本文以江西余干县为例,分析了财政专户及其资金运作特征,对存在的一些问题如多头开户、存量资金沉淀严重、体外循环等现象进行了深入分析,并对财政专项存款博弈所存在的风险及其影响进行了全面论述。
- 陈巍屏黄学升胡滨金贤斌
- 关键词：财政专户支付结算预算资金
- 证券期货业反洗钱工作存在的问题及对策
- 2010年
- 随着证券期货业务领域的不断开拓和深入,非面对面业务已成为其结算的重要组成部分,但是,该业务在给客户提供快捷、便利、高效的金融服务的同时,也成为不法分子利用的工具,给反洗钱工作带来了新的挑战。本文对当前证券期货业领域开展反洗钱非面对面业务的现状、问题进行了探讨与分析,并提出了相关对策和建议,以防范洗钱风险的发生。
- 宋名穗欧阳坚胡滨
- 关键词：证券期货业反洗钱
