张宁
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行双鸭山市中心支行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 支付机构洗钱风险、监管难点及对策建议
- 2013年
- 随着《非金融机构支付服务管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法规出台,确立了支付机构的许可制度和反洗钱义务。但是,由于支付机构开展反洗钱工作时间较短,对法规的掌握程度和业务环节存在的洗钱风险点认识不足,反洗钱工作水平不高,洗钱风险不容忽视,此外还存在许多监管上的难点应引起重视。
- 徐雪峰李慧勇张宁
- 关键词：金融支付支付业务银行分支机构非金融机构
- 小额贷款公司存在的洗钱风险及相关对策被引量：1
- 2014年
- 小额贷款公司采用吸收民间资本入股,再向企业和个人投资的经营模式,与一般金融贷款业务模式相类似,同样蕴藏洗钱风险。然而它的非银行业金融机构的身份,却使其游离于反洗钱金融监管体系之外。因此,人民银行应尽快建立对小额贷款公司反洗钱监管的体制,谨防小额贷款公司成为洗钱新途径。
- 李慧勇张宁
- 关键词：小额贷款公司洗钱风险银行业金融机构反洗钱监管金融监管体系民间资本
