何萍
- 作品数：7 被引量：122H指数：4
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- 简评欧盟预防洗钱犯罪新指令被引量：4
- 2003年
- 本文就 2 0 0 1年欧盟对 1 991年欧共体预防洗钱指令的修正案 (以下简称为欧盟预防洗钱新指令 )的出台背景、主要变化以及积极意义进行介绍和评论 ,期望对我国的反洗钱立法提供一种参考和借鉴的作用。
- 何萍
- 关键词：欧盟洗钱犯罪反洗钱立法预防犯罪
- 洗钱与高科技——洗钱犯罪的新动向:从现实世界到虚拟空间被引量：22
- 2003年
- 为了规避现有的反洗钱措施 ,犯罪分子将洗钱活动从现实世界转向了虚拟空间 ,利用电子货币轻而易举地将犯罪所得转移到世界的任一角落 ,利用网络银行或者利用网上赌场进行更为隐秘的洗钱犯罪。针对这种高科技的洗钱犯罪活动 ,我们必须改革现有的防范和惩治措施 ,以有效地打击和预防高科技洗钱犯罪活动。
- 何萍
- 关键词：洗钱罪反洗钱措施电子货币网络银行
- 刑法分则条文结构中罪过性质与形式的探究被引量：7
- 2000年
- 杨兴培何萍
- 关键词：刑法分则罪过形式主观罪过
- 非特殊身份人员能否构成贪污罪的共犯被引量：84
- 2001年
- 国家工作人员的身份资格是权利与义务相统一的反映,这一特殊身份表明依照这一身份条件可以取得特殊的权利,同时也负有因这一身份条件而产生的特殊义务。非国家工作人员没有国家工作人员的特殊权利,也就不能担负只有国家工作人员才能承受的特殊义务。因此,非国家工作人员不能与国家工作人员构成共同的贪污犯罪。
- 杨兴培何萍
- 关键词：贪污罪共同犯罪刑法
- 我国行政性规范预防洗钱活动之现状及完善被引量：1
- 2002年
- 洗钱是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程.洗钱犯罪具有隐秘性,没有人确切地知道每年究竟有多少数额的金钱被清洗.联合国在1987年估计每年全球范围的毒品交易的价值高达3000亿美元.金融行动特别工作组(the Financial Action task Force)在1990年2月6日的报告中对洗钱的范围也进行了估算.它估计每年在美国和欧洲的可卡因、海洛因和大麻的总价值大约有1220亿美元,其中50%到70%,约850亿美元的脏款被清洗或再投资.
- 何萍
- 关键词：行政性犯罪收益数额毒品交易洗钱犯罪洗钱活动
- 欧盟预防洗钱犯罪的新武器——评2001年欧盟对1991年欧共体预防洗钱指令的修正案被引量：3
- 2003年
- 中国人民银行行长戴相龙在2002年9月召开的我国银行业首次反洗钱专门会议上提到中国人民银行将制定和颁布《金融机构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和(《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定)》等与反洗钱工作相关的法规,以完善我国银行业反洗钱法规体系,防止犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动。他山之石,可以攻玉。本文就2001年欧盟对1991年欧共体预防洗钱指令的修正案(以下简称为欧盟预防洗钱新指令)的出台背景、主要变化以及积极意义进行介绍和评论,期望对我国的反洗钱立法提供一种参考和借鉴的作用。
- 何萍
- 关键词：欧盟洗钱犯罪犯罪预防上游犯罪欧共体
- 论律师的反洗钱义务被引量：3
- 2004年
- 随着金融机构反洗钱运动的不断深入和扩展 ,犯罪分子开始转向利用律师等专业人员从事洗钱犯罪活动 ,国际社会中律师参与洗钱犯罪的现象不断被揭露。本文借鉴欧盟反洗钱的最新经验 ,对律师承担反洗钱义务的必要性和可行性进行论证 ,以期对中国的下一步反洗钱行动有所启发和帮助。
- 何萍
- 关键词：律师反洗钱义务洗钱犯罪金融机构
