荀雨杰
- 作品数:12 被引量:11H指数:2
- 供职机构:中国人民银行更多>>
- 相关领域:经济管理政治法律自动化与计算机技术更多>>
- 村镇银行反洗钱工作存在的问题、成因与对策建议被引量:2
- 2013年
- 近年来,随着村镇银行数量的逐步增加,如何加强村镇银行反洗钱工作,已成为新形势下防范洗钱风险,维护金融稳定的重要课题。笔者调查发现,受起步较晚、认识上有差距、制度不完善、管理不到位等各种主客观因素影响,村镇银行反洗钱工作开展的还很不均衡,有的甚至成为反洗钱工作盲区,存在洗钱风险隐患,亟需标本兼治加以解决。
- 刘哲荀雨杰贾学平
- 关键词:村镇银行反洗钱
- 《第四轮互评估程序》内容及启示
- 2023年
- FATF是制定反洗钱国际标准的机构,通过互评估不断识别和审查反洗钱和反恐怖融资具有战略性缺陷的司法管辖区对国际金融体系构成的风险,并密切监测其成员遵守国际标准的进展情况。FATF国际标准通常也称为FATF《40项建议》(简称FATF建议),是FATF所有成员实现打击洗钱和恐怖融资犯罪的共同遵循。目前全球已有200多个国家和地区致力于实现FATF建议并同意对其执行水平进行评估。
- 中国人民银行吉林省分行反洗钱课题组荀雨杰魏景茹
- 关键词:国际金融体系反洗钱FATF战略性
- 坚持以人为本 加强基层央行人才管理
- 2008年
- 党的十六届三中全会明确提出:“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”。可见成就事业的关键,在于人才。“治国之道,务在举贤”、“治天下惟以用人为本,其余皆枝叶事耳”,这在我国古代已成共识。随着知识经济时代的到来,人才作为知识的创造者、传播者、使用者,已经成为各国政府、企业首先关注的对象。
- 荀雨杰
- 关键词:人才管理以人为本基层央行十六届三中全会经济社会治国之道
- 银行卡反洗钱存难点
- 2014年
- 银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱义务履行的第一道防线,但在实际工作中,核实客户身份信息的手段十分有限,银行机构只能通过身份联网核查系统对客户身份证的真伪进行核实,而对于持其他身份证件办理业务的客户以及客户除身份证号码以外的其他身份信息则难以核实。客户身份识别的不到位直接影响银行机构对客户可疑交易的分析质量。
- 刘哲荀雨杰贾学平
- 关键词:反洗钱工作银行卡客户身份识别银行机构联网核查系统反洗钱义务
- 加强对网络赌博的反洗钱监控被引量:1
- 2017年
- 近年来,随着网络不断发展,网络赌博应运而生,一些不法分子为牟取暴利,利用网络与境外不法分子勾结,大肆组织和开发网络赌博平台,造成我国大量资金外流,严重扰乱社会秩序和金融秩序,反洗钱监管部门应予关注。
- 荀雨杰周华
- 关键词:网络赌博反洗钱不法分子金融秩序社会秩序
- 建立洗钱风险倒查机制
- 2013年
- 随着反洗钱工作的深入开展和形势变化,我国反洗钱工作理念将逐渐由“规则为本”过渡到“风险为本”。建立和运用洗钱风险倒查机制,完善“风险为本”的反洗钱工作方法,是提高当前反洗钱工作有效性的现实选择之一。
- 刘哲荀雨杰贾学平
- 关键词:洗钱风险倒查反洗钱工作有效性
- 大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考被引量:1
- 2020年
- 2020年7月1日,中国人民银行出台的《大额现金管理先行先试方案》(以下简称《方案》)在河北省开始正式实施,浙江省和深圳市也将于10月份开始试点。《方案》对"房地产建筑、医疗、批发零售、汽车销售"等重点涉现行业、"国家机关、国有企事业单位领导人员"关键客户群体、"个人账户经营性收支"、人民币冠字号码数据信息管理作出了明确规定。本文拟在大额现金管理先行先试背景下,探讨反洗钱工作难点,并提出对策建议。
- 荀雨杰汪慧玲
- 关键词:大额现金反洗钱
- 风险为本理念的反洗钱监管思路
- 2023年
- 在国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)新《40项建议》和《风险为本的监管指引》倡导下,风险为本的理念已成为各国开展反洗钱工作的重要遵循。第四轮互评估后,我国依据FATF互评估建议持续强化反洗钱法规体系建设,新的监管法规中风险为本理念不断深入。随着国内金融业务的发展创新和国际反洗钱标准的不断变化,反洗钱监管和履职工作正在向纵深发展。如何推动义务机构由规则为本向风险为本转型,是当前监管工作的关键。
- 荀雨杰于畅魏景茹
- 关键词:反洗钱监管法规体系建设反洗钱工作国际反洗钱FATF
- 《数字身份监管指引》解析被引量:3
- 2020年
- 进入数字时代,人们的日常生活足迹逐渐转移到互联网上,大家用虚拟的身份在互联网上进行着各种社会活动,这些虚拟的身份信息被称为"数字身份"。随着数字身份逐渐成为人们在互联网上的身份标识,数字身份的真实性、安全性、合规性等问题成为人们关注的焦点,而《数字身份监管指引》的出台,恰好为数字身份的安全使用提供了示范和保障。
- 荀雨杰魏景茹陈昱含
- 关键词:身份标识数字身份身份信息合规性安全性
- 对提高领导干部能力和素质的思考
- 2006年
- 推进社会主义和谐社会建设,是“十一五:”规划最有特点、至关重要的内容之一。在构建社会主义和谐社会中,为确保这一历史使命的完成,就必须征提高党的各级领导干部能力和素质上下功夫。
- 荀雨杰
- 关键词:干部能力构建社会主义和谐社会和谐社会建设