童文俊
- 作品数：120 被引量：294H指数：8
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 当前我国反洗钱工作的形势变化与政策建议
- 2014年
- 近年来,受政治、经济多重因素影响,我国反洗钱工作面临的形势发生了深刻而复杂的变化。在面临诸多挑战的同时,我国反洗钱工作的内涵、重心和方法措施较起步阶段将发生根本性调整。结合当前面临的洗钱风险形势,本文提出了加强我国反洗钱工作的政策建议。
- 童文俊
- 关键词：反洗钱
- 论腐败洗钱与反腐败洗钱
- 2009年
- 腐败洗钱是腐败活动与洗钱活动的交织体,是指隐瞒或掩饰贪污、贿赂等腐败犯罪收益的洗钱活动。本文在对腐败洗钱及其危害进行分析的基础上,剖析了反腐败洗钱对反腐败的作用机制,并利用国际透明组织的研究成果对我国反腐败洗钱的成果进行了经验分析,提出了加强反腐败洗钱的建议。
- 童文俊
- 金融业反洗钱监管：国际经验与中国实践
- 2009年
- 洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向，并使其合法化的行为。尽管在理论上，任何交易都有可能被用来洗钱，但由于各类金融机构在现代经济体系中发挥了资金流动中枢的作用，因此洗钱活动通常发生在金融业，各类金融机构已逐步成为了反洗钱斗争的主要领域，对金融业的反洗钱监管也逐步成为中央银行、财政部、金融监管部门或司法部门的重要职责。
- 童文俊
- 关键词：金融监管部门金融业金融机构犯罪所得
- 国际金融中心视角下上海反洗钱监管的战略思考被引量：1
- 2011年
- 一、国际金融中心建设与反洗钱监管洗钱一般是指对来源于非法的收入或财产，通过各种手段使其合法化，从而掩饰、隐瞒犯罪非法收益的过程。反洗钱是指为了预防通过各种方式进行的洗钱活动而依法采取相关措施的行为，
- 童文俊
- 关键词：国际金融中心建设反洗钱监管非法收益洗钱活动合法化
- 反洗钱与反恐融资违规制裁制度的国际经验与启示被引量：1
- 2012年
- 有效的违规制裁制度对反洗钱与反恐融资至关重要。对反洗钱与反恐融资违规的制裁制度要体现有效性与劝诫性原则、适当性原则、措施广泛性原则和适用于高层管理和金融机构本身的原则。制裁应遵循结果通知、听证、发布制裁通知与上诉等主要步骤。主要制裁措施包括:民事罚款、刑事处罚、其他制裁措施和公布制裁。国际反洗钱组织FATF对我国相关的制裁制度给出了合规的评估结论,但在听证制度、公布制裁等方面还应进行适合我国国情的探索。
- 童文俊
- 关键词：反洗钱反恐融资违规制裁制度
- 当前国际金融业反洗钱形势及政策建议
- 2012年
- 当前国际金融业反洗钱业务形势的主要变化高级管理层重视程度下降。洗钱对金融机构来说仍然是一个显著的风险和成本事项,不成熟的反洗钱体系能给金融机构产生重大风险。但是,面对2008年以来的国际金融市场危机与动荡,高级管理人员对反洗钱的兴趣下降,对反洗钱的注意力明显被其它优先事项转移。虽然反洗钱合规成本不断上升,全球金融危机却已将反洗钱成功排除出高级管理层的重要议程。根据毕马威国际的调研数据,
- 童文俊
- 关键词：反洗钱反恐怖国际金融机构国际金融业恐怖融资客户尽职调查
- 国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究被引量：1
- 2015年
- 面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,认为国际反扩散融资标准为我国反洗钱工作在法律法规的适用性、出口管制、国内外合作交流、认知与培训、境外金融资产管理等方面带来了挑战。为此,我国政府应从充分利用现有反洗钱/反恐怖融资制度、强化风险管理与客户尽职调查、检查和监控交易、加强信息交流等方面强化我国反扩散融资工作。
- 童文俊
- 关键词：反洗钱
- 上海自贸区离岸金融业务洗钱风险与对策分析被引量：2
- 2014年
- 离岸金融业务一直以来都被视作洗钱的高风险地带,作为发展离岸金融中心之一的上海自贸区也不例外。本文在研究离岸金融业务洗钱风险的基础上,剖析了离岸金融业务的主要洗钱途径,总结了离岸金融业务反洗钱监管的国际经验,并提出加强上海自贸区反洗钱工作的政策建议。
- 童文俊
- 关键词：反洗钱离岸金融业务洗钱风险
- 金融业反洗钱客户身份识别制度的主要原则与关键环节
- 2011年
- 客户身份识别指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。金融业履行客户身份识别义务是整个反洗钱体系最基础的一环，既是司法机关成功没收犯罪所得和打击洗钱犯罪的要求，也是反洗钱主管部门有效开展与相关司法、行政部门之间犯罪情报合作的要求。
- 童文俊
- 关键词：客户身份识别反洗钱体系金融业交易性质
- 基于互联网的恐怖融资研究被引量：3
- 2012年
- 互联网的恐怖资金筹集包括直接吸引资金、利用慈善组织或者电子商务以及网上犯罪的非法获利。利用互联网的恐怖资金筹集主要通过网络银行与在线银行业务和其它在线金融服务、基于互联网的银行业替代物以及电子通讯。
- 童文俊
- 关键词：互联网恐怖融资资金筹集
