康毅
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- 反洗钱非现场监管的对策建议
- 2024年
- 近年来,人民银行对金融机构反洗钱监管持续提升,但是涉及偷税漏税、证券内幕交易、网络赌博等领域的洗钱案件仍时有发生。随着机构改革推进,人民银行基层行反洗钱工作面临的机遇和挑战不断加大,强化基层反洗钱非现场监管刻不容缓。基层反洗钱非现场监管存在的难点非现场监管缺乏上位法支撑,威慑力有限。一是现行《反洗钱法》未明确规定反洗钱非现场监管工作;《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》并未明确规定非现场监管发现问题后的相应约束措施。
- 朱莹康毅朱宇斌
- 关键词：金融机构偷税漏税人民银行反洗钱监管网络赌博非现场监管
- 新常态下欠发达地区金融支持国有林场改革发展路径选择——基于遂川视角
- 2015年
- 本文以江西省重点林业县之一的遂川县为样本,通过深入调查研究,分析了金融支持国有林场发展的制约因素,并有针对性地提出了若干对策建议。
- 胡晓农罗凌古冬秤康毅
- 关键词：金融支持
- 提高反洗钱工作的有效性
- 2022年
- 随着我国金融体制改革不断深化,金融服务供给体系和风险防控体系也在发生转变,新型支付方式的涌现导致洗钱手段不断变化,进一步加大了反洗钱工作的难度。基层反洗钱工作面临的挑战政策层面表现为法律法规不健全,奖惩机制有待完善。一是洗钱上游犯罪界定范围偏窄,反洗钱顶层制度设计不足。
- 康毅朱宇斌
- 关键词：风险防控体系反洗钱金融体制改革奖惩机制上游犯罪
- 警惕农贷比例虚高
- 2013年
- 在国家日益重视“三农”发展、新农村建设的大背景下，差别存款准备金率政策、金融支农业绩考核以及财税部门针对银行机构的税费减免、奖励等优惠政策均与涉农贷款指标紧密相关，涉农贷款统计数据也成为了衡量县域商业性金融经营状况的重要“晴雨表”。但是，在一些县域农贷比例存在个别虚高现象，当引起有关部门的高度重视。
- 袁德华康毅
- 关键词：涉农贷款差别存款准备金率商业性金融税费减免
