姜万国
- 作品数：30 被引量：30H指数：2
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- 票据诈骗犯罪认定与侦查研究
- 2003年
- 票据诈骗犯罪的认定必须从具体案情出发坚持罪刑法定原则,以票据诈骗犯罪的构成为标准。票据犯罪案件的特点和案件的具体情况决定了票据诈骗案件侦查的基本方法。
- 姜万国
- 关键词：票据诈骗侦查
- 论非法出具票据犯罪案件侦查
- 2011年
- 非法出具票据,是指银行和其他金融机构及其工作人员非法为他人开立银行汇票及银行本票。非法出具票据犯罪案件的犯罪嫌疑人是银行、其他金融机构及其工作人员,非法出具票据罪的犯罪场所在银行和其他金融机构,因为存在非法出具的票据,所以易于确定犯罪嫌疑人。非法出具票据犯罪具有隐蔽性,查证难度大。对于此类案件应从银行出具票据的处理手续入手开展侦查,审查出具票据的各个环节,收集证据,证实犯罪。
- 姜万国
- 关键词：票据犯罪侦查
- 论票据救济对票据诈骗犯罪侦查的作用
- 2004年
- 票据救济是指票据权利人因某种原因丧失对票据的实际占有,致使票据权利的行使受到一定障碍时,为使票据权利得以实现,而对票据权利人提供的特别的法律救济。我国票据救济制度规定有挂失止付、公示催告、普通程序三种救济途径。这三种救济途径对票据诈骗犯罪侦查来讲都有救济后拒竹以避免犯罪嫌疑人实现犯罪目的的作用、查找犯罪嫌疑人的作用、提供侦查线索的作用。即便是票款已经被提现或转账,也可以根据票据救济的线索发现犯罪嫌疑人,实现破案的目的。
- 姜万国
- 关键词：票据诈骗罪侦查票据权利人票据法
- 房地产领域经济犯罪的现状和特点被引量：1
- 2013年
- 房地产领域经济犯罪随着房地产领域的发展而发展,从简单的单独经济犯罪向复杂型经济犯罪交织在一起的方向发展。大案、要案集中,窝案、串案典型,连环案、案中案突出,发案具有持续性、顽固性和扩张性的特点,案件性质认定分歧多;房地产建设的多个环节易发生经济犯罪,犯罪行为因主体不同导致罪名不同、管辖机关不同;涉案金额大,导致实际投入建筑施工资金不足;房地产建设施工地域广泛,侦查管辖权时有争议。
- 姜万国
- 关键词：房地产经济犯罪
- P2P犯罪侦查实证研究
- 2021年
- 对中国裁判文书网中P2P判例进行分析,以企业类型、注册资本、法定代表人、法定代表人名下公司情况、公司分布区域、公司成立时间、公司的经营与犯罪的关联性情况、法定代表人与实际控制人的关系等方面作为公司部分的详细情况,再以案例本身的详细情况,案件的判决罪名、案件的审结日期、案发时间、判决定性、判决法院等信息,相互碰撞,从中发现了有关P2P犯罪发生时的一些共性。罪名主要适用非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。公司生存期短,公司法定代表人名下拥有众多关联公司。一省之内规模不大的公司集资诈骗罪居多,公司规模巨大,遍布多省均为非法吸收公众存款犯罪。侦查主要从P2P业务本身入手,注重电子证据的收集与运用,控制好该平台的网络服务器,安抚投资人情绪,将维稳工作贯穿始终。
- 姜万国耿明宇
- 票据救济对抗事由评析被引量：5
- 2005年
- 票据救济对抗是指在票据救济过程中因某种事由的出现而导致救济无效的法律后果。票据救济是票据丧失后的补救措施,其结果是真实票据权利人不持有票据行使票据权利。在挂失止付期间有人请求付款、在公示催告期间有人主张权利、在普通诉讼付款后持票人请求付款,都会引起票据权利争议,以确认票据的归属,但是票据被善意取得和无过失付款的结果却使票据救济归于无效。
- 姜万国
- 关键词：事由票据权利人票据丧失挂失止付公示催告普通诉讼
- 票据犯罪侦查若干问题研究被引量：2
- 2005年
- 票据犯罪侦查是经济犯罪侦查的一种,其侦查对象具有特殊性、侦查工作易受干扰性和侦查途径具有独特性。票据犯罪侦查的关键也因不同的票据犯罪类型而不同。侦查程序与一般经济犯罪侦查程序基本一致。因票据犯罪的多样性,票据犯罪的侦查途径也具有多种,主要是围绕票据与票款的流向进行侦查。
- 姜万国
- 关键词：侦查途径
- “克隆”票据犯罪案件侦查研究
- 2003年
- “克隆”票据犯罪案件是指犯罪嫌疑人以真实票据为基础伪造出与其要素相同或基本相同的票据,进行骗诈的犯罪案件。此类案件有两种情况:一是以真实票据为基础,伪造出与其要素相同或基本相同的票据,使用伪造的票据,在票据有效期内向银行或其他金融机构提示付款、申请贴现、质押贷款或背书转让的犯罪案件;二是以真票据为基础,伪造出与其要素相同或基本相同的票据,并不是直接用伪造的票据,而是通过与真实票据接触,伺机偷换票据,使用真实票据向银行或其池金融机构提示付款、申请贴现。“克隆”票据诈骗案件侦查除采用普通诈骗案件侦查的方法外,还可利用票据(包括伪造的票据)为线索,通过调查票据的原因关系、票据兑付、背书等环节进行侦查。
- 姜万国
- 关键词：侦查工作犯罪嫌疑人犯罪构成侦查机关犯罪特点
- 论票据救济的途径
- 2002年
- 票据救济途径有:挂失止付、公示催告、普通诉讼及其组合。通过对救济途径的利弊和特别问题的分析,给出了适合票据特点的票据救济途径。
- 姜万国
- 关键词：救济途径票据挂失止付公示催告诉讼
- 大数据技术在经济犯罪侦查中的应用范式研究——以庞氏骗局型金融犯罪侦查为例被引量：9
- 2019年
- 大数据技术在经济犯罪侦查中的应用扩展了经济犯罪侦查的边界,降低了经济犯罪防控成本,推动了经济犯罪的法治变革,但数据预测的行为倾向与实际的经济犯罪行为不同,完全依赖数据分析结果可能造成数据监管与经济自由之间的矛盾,所以借助庞氏骗局型金融犯罪侦查的案例分析说明,利用经济理论方法将数据预测的相关关系转化为因果关系,实现经济犯罪的科学预警及掌握经济案件核心证据的方法,构建大数据技术在经济犯罪侦查中的应用模式。
- 张丽姜万国
- 关键词：经济犯罪数据预测
