刘国军
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 探讨特定非金融行业洗钱防控措施被引量：1
- 2019年
- 目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一,犯罪分子的黑钱一旦脱离了银行的监督,进入特定非金融行业,反洗钱工作几近盲区,所以单纯依靠金融部门发现和监控洗钱行为是远远不够的。
- 刘国军邓忠
- 关键词：反洗钱工作金融行业防控措施人民银行银行监控
- 电子金融化时代反洗钱措施研究
- 2018年
- 随着科技的发展,互联网技术在生活中得到广泛使用。本文主要针对电子金融化时代反洗钱措施研究为重点进行分析,结合当下电子金融发展现状为依据,从电子洗钱的特点、反洗钱措施建议这两个方面进行深入研究,其主要目的在于规范电子金融市场,为电子金融市场规范化奠定基础。
- 刘国军
- 关键词：电子金融反洗钱反洗钱措施
- 对锡林郭勒盟地区法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估的思考
- 2019年
- 作为反洗钱行政主管部门,人民银行对各法人金融机构开展洗钱和恐怖融资风险评估,及时、准确掌握法人金融机构洗钱和恐怖融资风险,是以风险为本开展反洗钱监管,合理配置监管资源,推动法人金融机构对洗钱、恐怖融资加强识别、评估和管理的必要条件。本文通过总结前期对内蒙古锡林郭勒盟地区16家法人银行业金融机构洗钱和恐怖融资的风险评估情况,浅析法人金融机构洗钱风险评估的政策背景、评估内容、法人金融机构存在的主要风险以及评估中存在的问题和困难,并对如何完善洗钱和恐怖融资风险评估工作提出了建议。
- 刘国军董亚杰
- 关键词：法人金融机构风险评估
- 农民专业合作社发展中存在的问题及建议——包头市留君农民专业合作社个案分析被引量：3
- 2010年
- 近年来,农民专业合作社发展迅速,已成为促进农业结构调整、增加农民收入、解决"三农"问题的重要组织力量。但从农民专业合作社的生产经营现状来看,政策扶持缺位、资金短缺、内部管理不健全等制约着农民专业合作社的发展。本文以留君农民专业合作社为例,分析其生产经营中存在的问题,并对农民专业合作社发展提出对策建议。
- 范满志冯海英刘国军
- 关键词：农民专业合作社金融服务
