山西省软科学研究计划(051032-2)
- 作品数：5 被引量：13H指数：3
- 相关作者：薛耀文高慧敏张朋柱张朋翥朱永彬更多>>
- 相关机构：太原科技大学上海交通大学山西师范大学更多>>
- 发文基金：山西省软科学研究计划国家自然科学基金上海市自然科学基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 基于MapX的资金异常流动监测的可视化研究被引量：1
- 2011年
- 本文利用GIS技术和C#/.netWinForm应用程序开发技术,实现了基于MapX的监测资金异常流动的可视化算法,研究了交易账号节点的无限显示功能;在此基础上实现了资金异常节点的地域分布显示和异常资金链的跟踪显示,使MapX控件在资金融通网络研究中得到了进一步的应用。最后以陈水扁家族洗钱案为例,从交易关系、社会关系、财产关系三方面研究了异常账号节点的行为特点,对异常账号节点进行多角度分析,从而更有利于反洗钱决策。
- 黄金焕薛耀文
- 关键词：MAPX可视化
- 洗钱者与金融机构的博弈研究被引量：3
- 2006年
- 在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后,构建了洗钱者与金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的博弈模型,并根据我国目前的反洗钱状况对博弈进行分析,得出了博弈的解。
- 宋媚薛耀文张朋柱
- 关键词：金融机构洗钱反洗钱博弈
- 基于智能Agent的金融交易模拟终端设计与实现被引量：8
- 2008年
- Agent技术在仿真与虚拟现实中得到了广泛的应用,在反洗钱的研究过程中,因为诸多原因不能获取现实中的金融交易数据仓库,为了构建反洗钱研究模拟平台所需要的数据仓库并对现有的反洗钱监测理论方法进行验证,文中提供了采用智能Agent角色模拟的实现方式,设计了基于不同角色目标的个体Agent模型及决策模型,并对所得到的数据进行了分析验证,使Agent技术在金融网络研究中得到了进一步的应用。
- 朱永彬薛耀文高慧敏张朋翥
- 商业银行在反洗钱中的地位与作用研究被引量：3
- 2006年
- 文章在对洗钱的流程进行了描述之后,对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析,明确了金融机构是洗钱的必经途径,商业银行在反洗钱活动中扮演核心角色。最后,对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。
- 薛耀文张朋柱李培娜范静
- 关键词：洗钱反洗钱商业银行
- 金融网络中资金异常流动监测的可视化支持研究被引量：2
- 2008年
- 对金融网络中异常资金流动的可视化研究是学术界和中国反洗钱监测分析中心一直关心的问题。金融网络的可视化能够提高监测和侦破效率。在金融网络仿真模拟平台的基础上,设计了账号节点的可视化交易网络图。该网络图给出了多个账号节点合理的布局显示方法,并从监测准则、显示方式、账号节点的曲线图、具体的资金流动链等方面详细地表示了账号节点之间的交易关系,使之从不同的角度实现了对资金异常流动的图形可视化。并在较大数量账号的显示方面提出了一种新的观点。
- 杨莉薛耀文高慧敏张鹏翥
- 关键词：金融网络可视化
