国家社会科学基金(04BJL051)
- 作品数：6 被引量：153H指数：6
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- 决策树算法在反洗钱领域中的应用研究被引量：21
- 2006年
- 简要介绍了决策树算法的基本原理,并对这一算法的实际应用进行举例,然后针对洗钱活动的特征,寻找出在反洗钱领域中应用决策树算法的各个属性,最后通过给出一个具体的训练集学习,详细计算了面向账户的反洗钱决策树的生成过程并对其结构进行了优化。
- 杨胜刚王鹏贺学会
- 关键词：反洗钱决策树算法
- 反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究被引量：49
- 2007年
- 洗钱犯罪日益成为国际社会面临的一大公害,而商业银行已成为洗钱的主要通道,对商业银行的监管是一个不容忽视的重点。本文以委托——代理模型为工具,首先探讨商业银行与监管机构在反洗钱方面的博弈关系;然后在假定反洗钱约束机制已存在的前提下设计激励机制以诱使商业银行从自身利益出发做出符合监管机构目标的行动;最后针对模型中的结论并结合我国现实情况给出一定的政策建议。
- 杨胜刚何靖曾翼
- 关键词：反洗钱商业银行博弈委托代理模型
- 保险业反洗钱的现实困境与路径选择被引量：9
- 2007年
- 随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。保险机构作为一般金融机构在反洗钱中面临动力不对称、外部效应的不对称性、信息的不对称等现实困境。因而要有效地遏制保险业洗钱,就必须加强法律法规和制度建设,对金融保险领域进行全方位的监控,全面围剿保险业洗钱活动。
- 杨胜刚梅雪松张惠娟
- 关键词：保险业洗钱反洗钱
- 反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济学分析被引量：53
- 2004年
- 从国际上打击洗钱活动的经验来看,反洗钱法律和机制较健全的发达国家和国际反洗钱组织都将大额与可疑信息报告制度作为金融机构反洗钱工作的重点措施之一。本文的目的是要从经济学理论的角度来探讨大额与可疑信息报告制度的必要性与可行性:首先从不对称信息的角度分析大额与可疑信息报告的必要性,然后分析金融机构与反洗钱主管机关在大额和可疑信息报告问题上的博弈关系,最后针对金融机构的理性选择行为提出对策。
- 杨胜刚何靖
- 关键词：反洗钱信息不对称
- 反洗钱的国际经验与中国的对策被引量：23
- 2004年
- 洗钱犯罪活动的日益复杂 ,对反洗钱工作提出了更高的要求。本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制 ;其次以美国作为发达国家的典型 ,介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系 ;然后通过对部分东南欧国家反洗钱举措的比较 ,归纳了转轨国家反洗钱的运行机制。最后 ,结合中国目前反洗钱工作的现状 ,对中国在新世纪的反洗钱工作开展提供政策建议。
- 何靖杨胜刚吴志明
- 关键词：反洗钱犯罪活动法律体系情报体系
- 基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计被引量：25
- 2005年
- 国际反洗钱实践表明,数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景。探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性,全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交易数据分析中的应用前景,针对目前我国反洗钱工作的实际,设计一套人民币大额和可疑支付交易数据挖掘系统(CRMB-LSADMS)。
- 杨胜刚王鹏
- 关键词：反洗钱数据挖掘技术
