福建省教育厅A类人文社科/科技研究项目(JA09205S)
- 作品数：4 被引量：5H指数：1
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- 相关机构：闽江学院更多>>
- 发文基金：福建省教育厅A类人文社科/科技研究项目更多>>
- 相关领域：政治法律更多>>
- 洗钱罪面临的困境与立法完善被引量：5
- 2010年
- 随着洗钱犯罪的猖狂,我国加大了反洗钱的刑事立法。但是,在司法实践中近十年来被判洗钱罪的案例寥寥无几,显然洗钱罪的立法还面临着不适应司法的困境。主要原因是相关人员的反洗钱意识薄弱,理论与司法实务中未将自我洗钱行为犯罪化,在立法上对洗钱罪上游犯罪的规定也不尽合理。应当将洗钱犯罪立法系统化、独立化,同时合理扩大洗钱罪上游犯罪的范围,明确将自我洗钱行为犯罪化,适当加大洗钱罪的刑事责任,并由此促进相关人员反洗钱意识的提高。
- 林安民
- 关键词：洗钱
- 洗钱行为的发展动态
- 2010年
- 随着金融手段的不断更新以及金融的全球化,洗钱行为呈现出新的动态。近年来,洗钱行为的国际化程度不断加强,危害性日益严重,实施领域日渐多元化,实施主体也趋于专业化。国际反洗钱立法根据洗钱行为的这些趋势不断修订和完善,我国的立法也应适应这一趋势,从而起到预防、打击洗钱的作用。
- 林安民
- 关键词：洗钱
- 论电子货币洗钱的防控对策
- 2011年
- 分析了电子货币洗钱对现代法制的冲击,并根据我国电子货币反洗钱的现状和存在的问题,提出了相应的防控对策。
- 张坚
- 关键词：洗钱
- 论洗钱行为的社会危害性
- 2011年
- 洗钱行为一开始的社会危害并不严重,故并未被认定为犯罪。随着其社会危害性被金融界广泛意识,才被认定为一种金融违规行为。近三十年来,由于其具有恣纵特定的犯罪行为、扰乱稳定的金融秩序、破坏和谐的国际社会秩序这三方面严重的社会危害性,故被普遍认定为一种国际金融犯罪。
- 林安民
- 关键词：洗钱犯罪
