公安部公安理论及软科学研究计划项目(无)
- 作品数：5 被引量：84H指数：5
- 相关作者：师秀霞兰立宏更多>>
- 相关机构：铁道警察学院中国社会科学院更多>>
- 发文基金：公安部公安理论及软科学研究计划项目河南省软科学研究计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：政治法律经济管理更多>>
- 论互联网支付的洗钱风险及其法律防范被引量：5
- 2014年
- 利用互联网支付洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。互联网支付在非面对面关系与匿名性、地理范围、注资方式、获取现金可能性以及服务分割性等五个方面具有洗钱风险。金融行动特别工作组在客户尽职调查措施、注册与登记、有权管辖的监管方法与识别等方面向成员国提出了防范建议。采用风险为本的方法,完善《支付机构反洗钱和反恐融资管理办法》的规定,防止利用第三方(包括稻草人)为互联网支付服务账户提供资金、利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱以及与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱等三种洗钱模式。
- 兰立宏
- 关键词：互联网支付网络洗钱法律防范
- 利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略被引量：27
- 2016年
- 由于虚拟货币的匿名性、跨国性、去中心化、快捷性、不可撤销性等特点,利用虚拟货币洗钱和恐怖融资已成为洗钱和恐怖融资的新手段。使用虚拟货币洗钱、利用虚拟货币管理商和交易商洗钱、利用第三方注资、利用虚拟货币的非面对面性洗钱、与其他洗钱方式结合洗钱,是犯罪分子利用虚拟货币洗钱的五种主要方式。建议采用风险为本的方法,结合反洗钱金融行动特别工作组的建议及美国、英国等国相关做法,从利用虚拟货币洗钱犯罪的监测与调查策略的完善及其预防策略的完善两个方面,完善我国预防和打击利用虚拟货币洗钱犯罪的策略,以堵塞我国在应对利用虚拟货币洗钱和恐怖融资犯罪方面的漏洞。
- 师秀霞
- 关键词：虚拟货币洗钱恐怖融资防控策略
- 利用互联网支付系统洗钱犯罪研究被引量：13
- 2011年
- 洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略:一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。
- 兰立宏
- 关键词：国际犯罪
- 利用虚拟货币洗钱犯罪研究被引量：31
- 2017年
- 利用虚拟货币洗钱是一种新型网络犯罪。虚拟货币所具有的洗钱、恐怖融资、庞氏骗局等风险已引起国际社会的重视,部分国家已制定专门法律予以规制。为了有效地预防和打击这种新型网络犯罪,建议借鉴美国、加拿大等国的良好做法,制定专门的法律法规,对虚拟货币管理商和交易商的反洗钱义务做出具体详细的规定,确立对网络洗钱犯罪的合理管辖,完善电子证据制度,对利用虚拟货币洗钱犯罪进行有效调查,研发可以有效防范和监测利用虚拟货币洗钱犯罪的新技术。
- 师秀霞
- 关键词：虚拟货币网络洗钱犯罪防控金融调查
- 虚拟货币洗钱风险的法律规制被引量：24
- 2016年
- 利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、使用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度大、交易模式的复杂性等八个特点,因而具有较高的洗钱风险。金融行动特别工作组从采用风险为本方法的义务、尽职调查客户身份的义务、保存记录与报告可疑交易的义务等方面,向成员国提出了规制虚拟货币洗钱风险的建议。根据这些建议,我国应着手制定虚拟货币监管办法或者专门的虚拟货币反洗钱和反恐融资管理办法,建立虚拟货币的反洗钱和反恐融资管理机制,明确规定虚拟货币管理商和交易商应履行建立反洗钱内部控制机制、保存虚拟货币交易记录、识别客户身份、报告大额交易、监测并报告可疑交易等义务,对虚拟货币进行全面的监管,有效防范包括洗钱在内的风险。
- 师秀霞
- 关键词：网络洗钱反洗钱数字货币
