辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(2005440)
- 作品数：3 被引量：4H指数：2
- 相关作者：薛阳杨秀萍李英更多>>
- 相关机构：厦门大学沈阳师范大学更多>>
- 发文基金：辽宁省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国参与反洗钱国际合作问题研究被引量：2
- 2007年
- 随着国际社会经济的飞速发展,世界各国的人员往来、商品的运送、资金的流动、信息的取得、服务的提供日益"国际化",洗钱活动也日益"跨国化"。洗钱是一种犯罪,同时掩盖并助长其它犯罪,影响国际经济和金融秩序,滋生腐败甚至影响政治稳定。遏制和打击洗钱犯罪,特别是跨国犯罪,一个有效的措施就是需要国际间的合作。我国在加强反洗钱国际合作中需要全面参与反洗钱的合作机制,加强反洗钱信息情报交流,灵活对待追缴赃款的分割问题,树立司法文明的良好形象。
- 杨秀萍薛阳
- 关键词：金融秩序反洗钱
- 建立健全商业银行反洗钱工作机制被引量：2
- 2008年
- 国际经验表明,洗钱往往是利用商业银行的金融服务渠道来完成的。犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将"黑钱"表面合法化,不仅对一国商业银行造成巨大的声誉风险,甚至导致金融危机,威胁国家信用与安全。因此,反洗钱受到世界各国的高度重视。本文从分析我国商业银行反洗钱存有诸多薄弱环节出发,提出我国商业银行应建立反洗钱有效机制的几点措施。
- 杨秀萍薛阳
- 关键词：金融安全商业银行反洗钱
- 我国银行业金融机械反洗钱机制问题探讨
- 2007年
- 所谓洗钱是将非法收入表面“合法”化的过程。根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱“是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为”。
- 李英薛阳
- 关键词：金融管理秩序反洗钱法银行业恐怖活动犯罪
