湖南省哲学社会科学基金(04ZC026)
- 作品数：2 被引量：5H指数：1
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- 网上支付洗钱:反洗钱领域的新挑战被引量：5
- 2007年
- 面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式。本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等。
- 吴志明和慧娟
- 关键词：网上支付洗钱网上支付工具
- 区域金融安全框架下地方政府角色探析
- 2010年
- 文章以区域金融安全为出发点,分析并论述了政府特别是地方政府与区域金融安全之间的密切关系,指出地方政府既是区域金融安全问题的"系铃人",也是"解铃人"。当前的金融安全区建设不仅离不开政府的支持和推动,而且还要发挥地方政府的主导作用;以建设金融安全区为切入点,在安全区建设中体现金融生态的本质要求;着力于从转变政府职能,规范政府行为、完善法律制度、建设信用环境等方面来改善区域金融生态环境。
- 吴志明王大生
- 关键词：区域金融安全金融安全区金融生态政府角色
